IRS, 4'teki En İyi Vakalar Arasında 2023 Kripto Suçunu Listeledi
13 Dec, 2023 ● Kripto Haberleri
Birimin cezai soruşturma raporuna göre, kripto para birimiyle ilgili dört dava, ABD İç Gelir Servisi'nin (IRS) 2023 için "en önemli ve yüksek profilli soruşturmaları" arasında ilk on arasında yer alıyor.
Aynı gün yayınlanan bir bildiriye göre, IRS birimi tarafından 11 Aralık'ta kripto para biriminin ele geçirilmesi, dolandırıcılık uygulamaları, kara para aklama ve diğer planları içeren dört büyük dava bildirildi.
OneCoin'in kurucularından Karl Sebastian Greenwood, Eylül ayında hileli bir kripto para varlığını pazarlamak ve satmaktan suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bu, şirketin bir önceki yıl yürüttüğü en yüksek profilli üçüncü soruşturmaydı.
Başka bir davada, New Hampshire'da ikamet eden Ian Freeman, Bitcoin (BTC) kiosklarını kullanarak bir kara para aklama planı yürütmekten ve 2016'dan 2019'a kadar vergi kaçırmaktan suçlu bulundu. Freeman 8 yıl hapis cezası aldı.
Devlet kurumu ayrıca Oyster Protocol'ün yaratıcısı "Bruno Block" olarak bilinen Amir Elmaani'yi Pearl tokenlerinin basımı ve satışıyla bağlantılı olası vergi kaçakçılığı nedeniyle araştırmakla görevliydi.
2012 yılında, İpek Yolu pazarından Bitcoin çalmakla suçlanan James Zhong, IRS listesine giren en eski ceza davalarından birine karıştı.
Yetkililer Kasım 2021'de Zhong'un evine baskın düzenlediğinde, o sırada değeri 3 milyar doların üzerinde olan kripto para biriminin çoğunu bir zemin kasasında ve bir patlamış mısır kutusunun içine gizlenmiş bir bilgisayarda keşfettiler. Zhong, yaklaşık on yıl boyunca suça karıştığını gizlemeyi başarmıştı.
IRS ceza soruşturma birimi, yıllık raporunda 2023 mali yılı boyunca 37 milyar doların üzerinde vergi ve mali suç içeren 2.676'dan fazla dava açtığını açıkladı. Devlet kurumu 2015'ten bu yana 10 milyar doların üzerinde kripto para birimini kontrol altına aldı.
Kaynaklar:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
