Anasayfa Kripto Haberleri IRS, 4'teki En İyi Vakalar Arasında 2023 Kripto Suçunu Listeledi

IRS, 4'teki En İyi Vakalar Arasında 2023 Kripto Suçunu Listeledi

13 Dec, 2023 Kripto Haberleri

IRS, 4'teki En İyi Vakalar Arasında 2023 Kripto Suçunu Listeledi

Birimin cezai soruşturma raporuna göre, kripto para birimiyle ilgili dört dava, ABD İç Gelir Servisi'nin (IRS) 2023 için "en önemli ve yüksek profilli soruşturmaları" arasında ilk on arasında yer alıyor.

Aynı gün yayınlanan bir bildiriye göre, IRS birimi tarafından 11 Aralık'ta kripto para biriminin ele geçirilmesi, dolandırıcılık uygulamaları, kara para aklama ve diğer planları içeren dört büyük dava bildirildi.

OneCoin'in kurucularından Karl Sebastian Greenwood, Eylül ayında hileli bir kripto para varlığını pazarlamak ve satmaktan suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu, şirketin bir önceki yıl yürüttüğü en yüksek profilli üçüncü soruşturmaydı.

Başka bir davada, New Hampshire'da ikamet eden Ian Freeman, Bitcoin (BTC) kiosklarını kullanarak bir kara para aklama planı yürütmekten ve 2016'dan 2019'a kadar vergi kaçırmaktan suçlu bulundu. Freeman 8 yıl hapis cezası aldı.

Devlet kurumu ayrıca Oyster Protocol'ün yaratıcısı "Bruno Block" olarak bilinen Amir Elmaani'yi Pearl tokenlerinin basımı ve satışıyla bağlantılı olası vergi kaçakçılığı nedeniyle araştırmakla görevliydi.

2012 yılında, İpek Yolu pazarından Bitcoin çalmakla suçlanan James Zhong, IRS listesine giren en eski ceza davalarından birine karıştı.

Yetkililer Kasım 2021'de Zhong'un evine baskın düzenlediğinde, o sırada değeri 3 milyar doların üzerinde olan kripto para biriminin çoğunu bir zemin kasasında ve bir patlamış mısır kutusunun içine gizlenmiş bir bilgisayarda keşfettiler. Zhong, yaklaşık on yıl boyunca suça karıştığını gizlemeyi başarmıştı.

IRS ceza soruşturma birimi, yıllık raporunda 2023 mali yılı boyunca 37 milyar doların üzerinde vergi ve mali suç içeren 2.676'dan fazla dava açtığını açıkladı. Devlet kurumu 2015'ten bu yana 10 milyar doların üzerinde kripto para birimini kontrol altına aldı.

Kaynaklar:

https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023

https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023

https://twitter.com/IRS_CI/status/1734578628866756976

Kripto Haberleri geri dön
Related articles
Bitcoin ETF'leri 680 Milyon Dolar ile Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Kripto Haberleri

Bitcoin ETF'leri 680 Milyon Dolar ile Tüm Zamanların...

FTX Kurucusu SBF Cezaevi Gardiyanlarına Solana'yı Satın Almalarını Söyledi

Kripto Haberleri

FTX Kurucusu SBF Cezaevi Gardiyanlarına Solana'yı...

Crypto.com Güney Amerika'nın En Büyük Bankası ile Birleşiyor

Kripto Haberleri

Crypto.com Güney Amerika'nın En Büyük Bankası ile...

Suudi Arabistan Kültürel Metaverse'i Başlatıyor

Kripto Haberleri

Suudi Arabistan Kültürel Metaverse'i Başlatıyor

Hiçbir kripto haberini kaçırmayın

Bültenlerimize abone olun - kripto dünyası hakkında bilgi sahibi olmanın en iyi yolu. Spam yok. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

E-postanızı paylaşarak, BITmarkets'ın haber bültenini almayı kabul etmiş olursunuz. Verilerinizi nasıl işlediğimizi Gizlilik politikamızda okuyun

Bizi çok mutlu ettiniz 😊

Bültenlerimize abone olun - kripto dünyası hakkında bilgi sahibi olmanın en iyi yolu. Spam yok. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Bir sorun oluştu 😔

Sorununuz devam ederse lütfen desteğimizle iletişime geçmeyi deneyin