IRS wymienia 4 przestępstwa kryptograficzne wśród najważniejszych spraw w 2023 r.
13 Dec, 2023 ● Aktualności o kryptowalutach
Cztery sprawy związane z kryptowalutami znalazły się w pierwszej dziesiątce "najbardziej znaczących i głośnych dochodzeń" amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS) w 2023 r., zgodnie z raportem z dochodzeń karnych jednostki.
Cztery główne sprawy dotyczące zajęcia kryptowaluty, oszukańczych praktyk, prania pieniędzy i innych programów zostały zgłoszone przez jednostkę IRS 11 grudnia, zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym tego samego dnia.
Karl Sebastian Greenwood, współzałożyciel OneCoin, został we wrześniu uznany winnym marketingu i sprzedaży oszukańczych aktywów kryptowalutowych, za co został skazany na 20 lat więzienia.
Było to trzecie najgłośniejsze dochodzenie, jakie firma przeprowadziła w poprzednim roku.
W innej sprawie Ian Freeman, mieszkaniec New Hampshire, został uznany winnym prowadzenia programu prania pieniędzy przy użyciu kiosków Bitcoin (BTC) i unikania podatków w latach 2016-2019. Freeman otrzymał wyrok 8 lat pozbawienia wolności.
Agencja rządowa była również odpowiedzialna za zbadanie Amira Elmaaniego, znanego również jako "Bruno Block", twórcy Oyster Protocol, pod kątem możliwego uchylania się od opodatkowania związanego z biciem i sprzedażą tokenów Pearl.
W 2012 r. James Zhong, osoba oskarżona o kradzież Bitcoina z rynku Silk Road, był zaangażowany w jedną z najstarszych spraw karnych, które znalazły się na liście IRS.
Kiedy władze dokonały nalotu na dom Zhonga w listopadzie 2021 r., odkryły większość kryptowaluty - która była wówczas wyceniana na ponad 3 miliardy dolarów - w sejfie podłogowym i komputerze ukrytym w puszce popcornu. Zhong zdołał ukryć swój udział w przestępstwie przez około dziesięć lat.
Jednostka dochodzeniowa IRS ujawniła w swoim rocznym raporcie, że w roku podatkowym 2023 otworzyła ponad 2676 spraw, obejmujących ponad 37 miliardów dolarów w przestępstwach podatkowych i finansowych. Od 2015 roku agencja rządowa przejęła kontrolę nad kryptowalutą o wartości ponad 10 miliardów dolarów.
Źródła:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
