Strona główna Aktualności o kryptowalutach IRS wymienia 4 przestępstwa kryptograficzne wśród najważniejszych spraw w 2023 r.

IRS wymienia 4 przestępstwa kryptograficzne wśród najważniejszych spraw w 2023 r.

13 Dec, 2023 Aktualności o kryptowalutach

IRS wymienia 4 przestępstwa kryptograficzne wśród najważniejszych spraw w 2023 r.

Cztery sprawy związane z kryptowalutami znalazły się w pierwszej dziesiątce "najbardziej znaczących i głośnych dochodzeń" amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS) w 2023 r., zgodnie z raportem z dochodzeń karnych jednostki.

Cztery główne sprawy dotyczące zajęcia kryptowaluty, oszukańczych praktyk, prania pieniędzy i innych programów zostały zgłoszone przez jednostkę IRS 11 grudnia, zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym tego samego dnia.

Karl Sebastian Greenwood, współzałożyciel OneCoin, został we wrześniu uznany winnym marketingu i sprzedaży oszukańczych aktywów kryptowalutowych, za co został skazany na 20 lat więzienia.

Było to trzecie najgłośniejsze dochodzenie, jakie firma przeprowadziła w poprzednim roku.

W innej sprawie Ian Freeman, mieszkaniec New Hampshire, został uznany winnym prowadzenia programu prania pieniędzy przy użyciu kiosków Bitcoin (BTC) i unikania podatków w latach 2016-2019. Freeman otrzymał wyrok 8 lat pozbawienia wolności.

Agencja rządowa była również odpowiedzialna za zbadanie Amira Elmaaniego, znanego również jako "Bruno Block", twórcy Oyster Protocol, pod kątem możliwego uchylania się od opodatkowania związanego z biciem i sprzedażą tokenów Pearl.

W 2012 r. James Zhong, osoba oskarżona o kradzież Bitcoina z rynku Silk Road, był zaangażowany w jedną z najstarszych spraw karnych, które znalazły się na liście IRS.

Kiedy władze dokonały nalotu na dom Zhonga w listopadzie 2021 r., odkryły większość kryptowaluty - która była wówczas wyceniana na ponad 3 miliardy dolarów - w sejfie podłogowym i komputerze ukrytym w puszce popcornu. Zhong zdołał ukryć swój udział w przestępstwie przez około dziesięć lat.

Jednostka dochodzeniowa IRS ujawniła w swoim rocznym raporcie, że w roku podatkowym 2023 otworzyła ponad 2676 spraw, obejmujących ponad 37 miliardów dolarów w przestępstwach podatkowych i finansowych. Od 2015 roku agencja rządowa przejęła kontrolę nad kryptowalutą o wartości ponad 10 miliardów dolarów.

Źródła:

https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023

https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023

https://twitter.com/IRS_CI/status/1734578628866756976

Powrót do Aktualności o kryptowalutach
Related articles
Tether USDT osiągnął historyczną kapitalizację rynkową w wysokości 100 mld USD

Aktualności o kryptowalutach

Tether USDT osiągnął historyczną kapitalizację...

Akcje wydobywcze bitcoinów załamują się pomimo wzrostu BTC

Aktualności o kryptowalutach

Akcje wydobywcze bitcoinów załamują się pomimo...

Nigeria żąda 10 miliardów dolarów od Binance po spadku wartości naira

Aktualności o kryptowalutach

Nigeria żąda 10 miliardów dolarów od Binance po...

Bitcoinowe fundusze ETF odnotowują najwyższy w historii poziom 680 mln USD

Aktualności o kryptowalutach

Bitcoinowe fundusze ETF odnotowują najwyższy w...

Nie przegap żadnych wiadomości dotyczących kryptowalut

Zapisz się na nasz newsletter — najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze światem kryptowalut. Bez spamu. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Udostępniając swój e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera BITmarket. Przeczytaj jak przetwarzamy Twoje dane w naszej Polityce Prywatności

Sprawiłeś nam ogromną radość 😊

Zapisz się na nasz newsletter — najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze światem kryptowalut. Bez spamu. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Coś poszło nie tak 😔

Jeśli problem nadal występuje, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia.