IRS listák 4 Crypto bűncselekmények között Top Cases in 2023
13 Dec, 2023 ● Kripto hírek
Négy kriptopénzzel kapcsolatos ügy szerepel az amerikai adóhivatal (IRS) 2023-as "legjelentősebb és legjelentősebb nyomozásai" közül az első tíz között - derül ki az egység bűnügyi nyomozati jelentéséből.
Négy jelentős, kriptopénz lefoglalásával, csalással, pénzmosással és egyéb rendszerekkel kapcsolatos ügyről számolt be az IRS-egység december 11-én - derül ki az aznap közzétett közleményből.
Karl Sebastian Greenwoodot, a OneCoin társalapítóját szeptemberben bűnösnek találták csalárd kriptovaluta-eszköz forgalmazásában és értékesítésében, amiért 20 év börtönbüntetést kapott.
Ez volt a harmadik legjelentősebb nyomozás, amelyet a vállalat az előző évben folytatott.
Egy másik ügyben a New Hampshire-ben élő Ian Freemant bűnösnek találták abban, hogy 2016 és 2019 között Bitcoin (BTC) kioszkok segítségével pénzmosási rendszert működtetett és adót csalt el. Freeman 8 év börtönbüntetést kapott.
A kormányhivatalnak emellett Amir Elmaani, alias "Bruno Block", az Oyster Protocol megalkotója ellen is vizsgálatot kellett folytatnia a Pearl tokenek veretésével és értékesítésével kapcsolatos esetleges adócsalás miatt.
2012-ben James Zhong, a Selyemút piactérről történő Bitcoin-lopással vádolt magánszemély az egyik legrégebbi büntetőügyben volt érintett, amely az IRS listájára került.
Amikor a hatóságok 2021 novemberében házkutatást tartottak Zhong otthonában, a kriptopénz nagy részét - amelynek értéke akkoriban több mint 3 milliárd dollár volt - egy padlószéfben és egy popcorndobozba rejtett számítógépben találták meg. Zhongnak mintegy tíz évig sikerült eltitkolnia a bűncselekményben való részvételét.
Az IRS bűnügyi nyomozócsoportja éves jelentésében közzétette, hogy a 2023-as pénzügyi évben több mint 2676 ügyet indított, amelyekben több mint 37 milliárd dollár értékű adó- és pénzügyi bűncselekményt követtek el. A kormányhivatal 2015 óta több mint 10 milliárd dollárnyi kriptovaluta felett vette át az ellenőrzést.
Források:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
