L'IRS elenca 4 crimini di crittografia tra i casi principali del 2023
13 Dec, 2023 ● Notizie sulle Crypto Valute
Quattro casi legati alle criptovalute rientrano nella top ten delle "indagini più importanti e di alto profilo" dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti per il 2023, secondo il rapporto sulle indagini penali dell'unità.
Quattro casi importanti che riguardano il sequestro di criptovalute, pratiche fraudolente, riciclaggio di denaro e altri schemi sono stati segnalati dall'unità IRS l'11 dicembre, secondo un avviso pubblicato lo stesso giorno.
Karl Sebastian Greenwood, cofondatore di OneCoin, è stato dichiarato colpevole a settembre di aver commercializzato e venduto una criptovaluta fraudolenta, guadagnandosi una condanna a 20 anni di carcere.
Questa è stata la terza indagine di alto profilo condotta dalla società nell'anno precedente.
In un altro caso, Ian Freeman, residente nel New Hampshire, è stato dichiarato colpevole di aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro utilizzando chioschi di Bitcoin (BTC) e di aver evaso le tasse dal 2016 al 2019. L'agenzia governativa è stata anche incaricata di indagare su Amir Elmaani, alias "Bruno Block", il creatore del protocollo Oyster, per una possibile evasione fiscale legata al conio e alla vendita dei token Pearl.
Nel 2012, James Zhong, un individuo accusato di aver rubato Bitcoin dal mercato Silk Road, è stato coinvolto in uno dei più vecchi casi criminali ad essere entrato nell'elenco dell'IRS.
Quando le autorità hanno fatto irruzione nell'abitazione di Zhong nel novembre 2021, hanno scoperto la maggior parte della criptovaluta - che all'epoca era valutata oltre 3 miliardi di dollari - in una cassaforte a pavimento e un computer nascosto in una scatola di popcorn. L'unità di investigazione criminale dell'IRS ha rivelato nel suo rapporto annuale che nell'anno fiscale 2023 ha aperto oltre 2.676 casi, con oltre 37 miliardi di dollari di reati fiscali e finanziari. Dal 2015, l'agenzia governativa ha preso il controllo di oltre 10 miliardi di dollari in criptovalute.
Fonti:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
