Hacienda incluye 4 criptodelitos entre los principales casos en 2023
13 Dec, 2023 ● Crypto Noticias
Cuatro casos relacionados con criptodivisas se encuentran entre los diez primeros de las "investigaciones más destacadas y de mayor perfil" del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos para 2023, según el informe de investigación criminal de la unidad.
Cuatro casos importantes relacionados con la incautación de criptodivisas, prácticas fraudulentas, blanqueo de dinero y otros esquemas fueron reportados por la unidad del IRS el 11 de diciembre, según un aviso publicado el mismo día.
Karl Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin, fue declarado culpable en septiembre de comercializar y vender un activo de criptodivisas fraudulento, lo que le valió una condena de 20 años de prisión.
Esta fue la tercera investigación de más alto perfil que la empresa había llevado a cabo en el año anterior.
En otro caso, Ian Freeman, residente de New Hampshire, fue declarado culpable de dirigir un esquema de lavado de dinero utilizando quioscos de Bitcoin (BTC) y evadiendo impuestos de 2016 a 2019. Freeman recibió una condena de 8 años de prisión.
La agencia gubernamental también se encargó de investigar a Amir Elmaani, alias "Bruno Block", creador de Oyster Protocol, por posible evasión fiscal relacionada con la acuñación y venta de tokens Pearl.
En 2012, James Zhong, un individuo acusado de robar Bitcoin del mercado Silk Road, se vio involucrado en uno de los casos criminales más antiguos que han entrado en la lista del IRS.
Cuando las autoridades allanaron la casa de Zhong en noviembre de 2021, descubrieron la mayor parte de la criptodivisa -que en ese momento estaba valorada en más de 3.000 millones de dólares- en una caja fuerte del suelo y un ordenador escondido dentro de una lata de palomitas. Zhong había logrado ocultar su participación en el delito durante unos diez años.
La unidad de investigación criminal del IRS reveló en su informe anual que durante el año fiscal 2023 había abierto más de 2.676 casos, que implicaban más de 37.000 millones de dólares en delitos fiscales y financieros. Desde 2015, la agencia gubernamental se ha hecho con el control de más de 10.000 millones de dólares en criptodivisas.
Fuentes:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
