IRS uvádí 4 kryptografické trestné činy mezi nejčastějšími případy v roce 2023
13 Dec, 2023 ● Novinky ze světa kryptoměn
Čtyři případy související s kryptoměnami patří mezi deset "nejvýznamnějších a nejprofilovějších vyšetřování" amerického daňového úřadu (IRS) pro rok 2023, jak vyplývá ze zprávy o vyšetřování trestných činů této jednotky.
Čtyři významné případy týkající se zabavení kryptoměn, podvodných praktik, praní špinavých peněz a dalších schémat nahlásila jednotka IRS 11. prosince, podle oznámení zveřejněného ve stejný den.
Karl Sebastian Greenwood, spoluzakladatel společnosti OneCoin, byl v září shledán vinným z marketingu a prodeje podvodného aktiva v podobě kryptoměny, což mu vyneslo trest odnětí svobody v délce 20 let.
Jednalo se o třetí nejzávažnější vyšetřování, které společnost v předchozím roce vedla.
V jiném případě byl Ian Freeman, obyvatel New Hampshire, shledán vinným z provozování systému praní špinavých peněz pomocí kiosků s bitcoiny (BTC) a z daňových úniků v letech 2016 až 2019. Freeman byl odsouzen k osmiletému trestu odnětí svobody.
Vládní agentura měla na starosti také vyšetřování Amira Elmaaniho alias "Bruna Blocka", tvůrce protokolu Oyster, kvůli možným daňovým únikům souvisejícím s ražbou a prodejem tokenů Pearl.
V roce 2012 byl James Zhong, osoba obviněná z krádeže bitcoinů z tržiště Silk Road, zapojen do jednoho z nejstarších trestních případů, který se dostal na seznam IRS.
Když úřady v listopadu 2021 provedly razii v Zhongově domě, objevily většinu kryptoměn - jejichž hodnota v té době přesahovala 3 miliardy dolarů - v trezoru v podlaze a v počítači ukrytém v plechovce od popcornu. Zhongovi se podařilo svou účast na trestné činnosti skrývat asi deset let.
Útvar pro vyšetřování trestných činů finančního úřadu ve své výroční zprávě zveřejnil, že během fiskálního roku 2023 otevřel přes 2676 případů, které se týkaly daňových a finančních trestných činů v hodnotě přes 37 miliard dolarů. Od roku 2015 vládní agentura převzala kontrolu nad kryptoměnami v hodnotě přes 10 miliard dolarů.
Zdroje:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
