Domů Novinky ze světa kryptoměn IRS uvádí 4 kryptografické trestné činy mezi nejčastějšími případy v roce 2023

IRS uvádí 4 kryptografické trestné činy mezi nejčastějšími případy v roce 2023

13 Dec, 2023 Novinky ze světa kryptoměn

IRS uvádí 4 kryptografické trestné činy mezi nejčastějšími případy v roce 2023

Čtyři případy související s kryptoměnami patří mezi deset "nejvýznamnějších a nejprofilovějších vyšetřování" amerického daňového úřadu (IRS) pro rok 2023, jak vyplývá ze zprávy o vyšetřování trestných činů této jednotky.

Čtyři významné případy týkající se zabavení kryptoměn, podvodných praktik, praní špinavých peněz a dalších schémat nahlásila jednotka IRS 11. prosince, podle oznámení zveřejněného ve stejný den.

Karl Sebastian Greenwood, spoluzakladatel společnosti OneCoin, byl v září shledán vinným z marketingu a prodeje podvodného aktiva v podobě kryptoměny, což mu vyneslo trest odnětí svobody v délce 20 let.

Jednalo se o třetí nejzávažnější vyšetřování, které společnost v předchozím roce vedla.

V jiném případě byl Ian Freeman, obyvatel New Hampshire, shledán vinným z provozování systému praní špinavých peněz pomocí kiosků s bitcoiny (BTC) a z daňových úniků v letech 2016 až 2019. Freeman byl odsouzen k osmiletému trestu odnětí svobody.

Vládní agentura měla na starosti také vyšetřování Amira Elmaaniho alias "Bruna Blocka", tvůrce protokolu Oyster, kvůli možným daňovým únikům souvisejícím s ražbou a prodejem tokenů Pearl.

V roce 2012 byl James Zhong, osoba obviněná z krádeže bitcoinů z tržiště Silk Road, zapojen do jednoho z nejstarších trestních případů, který se dostal na seznam IRS.

Když úřady v listopadu 2021 provedly razii v Zhongově domě, objevily většinu kryptoměn - jejichž hodnota v té době přesahovala 3 miliardy dolarů - v trezoru v podlaze a v počítači ukrytém v plechovce od popcornu. Zhongovi se podařilo svou účast na trestné činnosti skrývat asi deset let.

Útvar pro vyšetřování trestných činů finančního úřadu ve své výroční zprávě zveřejnil, že během fiskálního roku 2023 otevřel přes 2676 případů, které se týkaly daňových a finančních trestných činů v hodnotě přes 37 miliard dolarů. Od roku 2015 vládní agentura převzala kontrolu nad kryptoměnami v hodnotě přes 10 miliard dolarů.

Zdroje:

https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023

https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023

https://twitter.com/IRS_CI/status/1734578628866756976

Zpět na Novinky ze světa kryptoměn
Related articles
Tether USDT Hit Historic $100 Billion Market Cap

Novinky ze světa kryptoměn

Tether USDT Hit Historic $100 Billion Market Cap

Bitcoin Mining Stocks Crash Navzdory BTC Rally

Novinky ze světa kryptoměn

Bitcoin Mining Stocks Crash Navzdory BTC Rally

Nigérie požaduje po Binance 10 miliard dolarů po poklesu nairy

Novinky ze světa kryptoměn

Nigérie požaduje po Binance 10 miliard dolarů po...

Bitcoin ETF zaznamenaly rekordní hodnotu 680 milionů dolarů

Novinky ze světa kryptoměn

Bitcoin ETF zaznamenaly rekordní hodnotu 680 milionů...

Nenechte si ujít žádné novinky ze světa kryptoměn

Přihlaste se k odběru našich newsletterů – nejlepší způsob, jak zůstat informován o světě kryptoměn. Žádný spam. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Sdílením svého e-mailu souhlasíte se zasíláním newsletteru společnosti BITmarket. O tom, jak zpracováváme vaše údaje, si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Velmi jste nás potěšil/a 😊

Přihlaste se k odběru našich newsletterů – nejlepší způsob, jak zůstat informován o světě kryptoměn. Žádný spam. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Něco se pokazilo 😔

Pokud problém přetrvává, zkuste se obrátit na naši zákaznickou podporu