L'IRS cite 4 crimes liés aux crypto-monnaies parmi les principaux cas en 2023

Quatre affaires liées aux crypto-monnaies figurent dans le top 10 des "enquêtes les plus importantes et les plus médiatisées" de l'Internal Revenue Service (IRS) américain pour 2023, selon le rapport d'enquête criminelle de l'unité.

Quatre affaires majeures impliquant la saisie de crypto-monnaies, des pratiques frauduleuses, du blanchiment d'argent et d'autres stratagèmes ont été signalées par l'unité de l'IRS le 11 décembre, selon un avis publié le même jour.

Karl Sebastian Greenwood, cofondateur de OneCoin, a été reconnu coupable en septembre de commercialisation et de vente d'un actif frauduleux en crypto-monnaie, ce qui lui a valu une peine de 20 ans de prison.

Il s'agissait de la troisième enquête la plus médiatisée menée par la société au cours de l'année précédente.

Dans une autre affaire, Ian Freeman, un résident du New Hampshire, a été reconnu coupable d'avoir mis en place un système de blanchiment d'argent en utilisant des kiosques Bitcoin (BTC) et d'avoir échappé à l'impôt de 2016 à 2019. Freeman a été condamné à une peine de 8 ans de prison.

L'agence gouvernementale était également chargée de s'intéresser à Amir Elmaani, alias "Bruno Block", le créateur d'Oyster Protocol, pour une éventuelle évasion fiscale liée à la frappe et à la vente de jetons Pearl.

En 2012, James Zhong, un individu accusé d'avoir volé des bitcoins sur la place de marché Silk Road, a été impliqué dans l'une des plus anciennes affaires criminelles à figurer sur la liste de l'IRS.

Lors d'une descente au domicile de Zhong en novembre 2021, les autorités ont découvert la majeure partie de la crypto-monnaie - qui était évaluée à plus de 3 milliards de dollars à l'époque - dans un coffre-fort au sol et un ordinateur caché dans une boîte de pop-corn. Zhong avait réussi à cacher son implication dans le crime pendant une dizaine d'années.

L'unité d'enquête criminelle de l'IRS a révélé dans son rapport annuel qu'au cours de l'année fiscale 2023, elle avait ouvert plus de 2 676 dossiers, impliquant plus de 37 milliards de dollars de crimes fiscaux et financiers. Depuis 2015, l'agence gouvernementale a pris le contrôle de plus de 10 milliards de dollars en crypto-monnaie.

Sources:

https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023

https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023

https://twitter.com/IRS_CI/status/1734578628866756976

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