IRS listet 4 Krypto-Verbrechen unter den Top-Fällen im Jahr 2023
13 Dec, 2023 ● Krypto-Nachrichten
Vier Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen gehören zu den Top Ten der "prominentesten und aufsehenerregendsten Ermittlungen" der US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) für das Jahr 2023, wie aus dem Bericht der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen hervorgeht.
Vier größere Fälle, bei denen es um die Beschlagnahme von Kryptowährungen, betrügerische Praktiken, Geldwäsche und andere Machenschaften ging, wurden von der IRS-Abteilung am 11. Dezember gemeldet, wie aus einer am selben Tag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht.
Karl Sebastian Greenwood, ein Mitbegründer von OneCoin, wurde im September für schuldig befunden, einen betrügerischen Kryptowährungswert vermarktet und verkauft zu haben, was ihm eine 20-jährige Haftstrafe einbrachte.
Dies war die dritte aufsehenerregende Untersuchung, die das Unternehmen im vergangenen Jahr durchgeführt hatte.
In einem anderen Fall wurde Ian Freeman, ein Einwohner von New Hampshire, für schuldig befunden, ein Geldwäschesystem mit Bitcoin (BTC)-Kiosken betrieben und von 2016 bis 2019 Steuern hinterzogen zu haben. Freeman wurde zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt.
Die Behörde untersuchte auch Amir Elmaani, alias "Bruno Block", den Erfinder von Oyster Protocol, wegen möglicher Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Prägung und dem Verkauf von Pearl-Token.
Im Jahr 2012 war James Zhong, eine Person, die beschuldigt wurde, Bitcoin vom Silk Road-Marktplatz gestohlen zu haben, in einen der ältesten Kriminalfälle verwickelt, die es auf die Liste der IRS geschafft haben.
Als die Behörden im November 2021 eine Razzia in Zhongs Haus durchführten, entdeckten sie den Großteil der Kryptowährung - die damals einen Wert von über 3 Milliarden Dollar hatte - in einem Bodentresor und einem in einer Popcorn-Dose versteckten Computer. Zhong hatte es geschafft, seine Beteiligung an dem Verbrechen etwa zehn Jahre lang zu verbergen.
Die Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen des IRS gab in ihrem Jahresbericht bekannt, dass sie im Steuerjahr 2023 mehr als 2.676 Fälle eröffnet hatte, bei denen es um Steuer- und Finanzdelikte in Höhe von über 37 Milliarden Dollar ging. Seit 2015 hat die Regierungsbehörde mehr als 10 Milliarden Dollar in Kryptowährungen unter ihre Kontrolle gebracht.
Quellen:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
