Η IRS απαριθμεί 4 εγκλήματα κρυπτογράφησης μεταξύ των κορυφαίων περιπτώσεων στο 2023
13 Dec, 2023 ● Crypto Νέα
Τέσσερις υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτονόμισμα βρίσκονται μεταξύ των δέκα κορυφαίων "σημαντικότερων και πιο προβεβλημένων ερευνών" της Υπηρεσίας Εσωτερικών Προσόδων των ΗΠΑ (IRS) για το 2023, σύμφωνα με την έκθεση ποινικών ερευνών της μονάδας.
Τέσσερις σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την κατάσχεση κρυπτονομισμάτων, δόλιες πρακτικές, ξέπλυμα χρήματος και άλλα συστήματα ανέφερε η μονάδα IRS στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.
Ο Καρλ Σεμπάστιαν Γκρίνγουντ, συνιδρυτής της OneCoin, κρίθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο για την εμπορία και πώληση απατηλού περιουσιακού στοιχείου κρυπτονομισμάτων, γεγονός που του επέφερε ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Αυτή ήταν η τρίτη πιο υψηλού προφίλ έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία το προηγούμενο έτος.
Σε μια άλλη υπόθεση, ο Ίαν Φρίμαν, κάτοικος του Νιου Χαμσάιρ, κρίθηκε ένοχος για τη διαχείριση ενός σχεδίου ξεπλύματος χρήματος με τη χρήση περιπτέρων Bitcoin (BTC) και τη φοροδιαφυγή από το 2016 έως το 2019. Στον Freeman επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 ετών.
Η κυβερνητική υπηρεσία ήταν επίσης επιφορτισμένη με την έρευνα του Amir Elmaani, γνωστού και ως "Bruno Block", δημιουργού του Oyster Protocol, για πιθανή φοροδιαφυγή που συνδέεται με την κοπή και πώληση των μάρκων Pearl.
Το 2012, ο Τζέιμς Ζονγκ, ένα άτομο που κατηγορήθηκε για κλοπή Bitcoin από την αγορά Silk Road, ενεπλάκη σε μία από τις παλαιότερες ποινικές υποθέσεις που μπήκαν στη λίστα της IRS.
Όταν οι αρχές έκαναν έφοδο στο σπίτι του Ζονγκ τον Νοέμβριο του 2021, ανακάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος του κρυπτονομίσματος -το οποίο είχε τότε αξία άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων- σε ένα χρηματοκιβώτιο του δαπέδου και έναν υπολογιστή κρυμμένο μέσα σε ένα κουτί ποπ κορν. Ο Zhong είχε καταφέρει να κρύψει την εμπλοκή του στο έγκλημα για περίπου δέκα χρόνια.
Η μονάδα ποινικών ερευνών της IRS γνωστοποίησε στην ετήσια έκθεσή της ότι κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023, είχε ανοίξει πάνω από 2.676 υποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν πάνω από 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα. Από το 2015, η κυβερνητική υπηρεσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.
Πηγές:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
