IRS uvršča 4 kriptografska kazniva dejanja med glavne primere v letu 2023
13 Dec, 2023 ● Novice iz kriptosveta
Štirje primeri, povezani s kriptovalutami, so med prvimi desetimi "najvidnejšimi in najbolj odmevnimi preiskavami" ameriške davčne uprave (IRS) za leto 2023, je razvidno iz poročila enote za kriminalistične preiskave.
Enota IRS je 11. decembra poročala o štirih pomembnih primerih, ki vključujejo zaseg kriptovalut, goljufive prakse, pranje denarja in druge sheme, je razvidno iz obvestila, objavljenega na isti dan.
Karl Sebastian Greenwood, soustanovitelj podjetja OneCoin, je bil septembra spoznan za krivega trženja in prodaje goljufivega kriptovalutnega sredstva, zaradi česar je bil obsojen na 20 let zapora.
To je bila tretja najbolj odmevna preiskava, ki jo je podjetje izvedlo v preteklem letu.
V drugem primeru je bil Ian Freeman, prebivalec New Hampshira, spoznan za krivega vodenja sheme pranja denarja z uporabo kioskov za Bitcoin (BTC) in izogibanja davkom med letoma 2016 in 2019. Freeman je prejel osemletno zaporno kazen.
Vladna agencija je bila zadolžena tudi za preiskavo Amirja Elmaanija, znanega tudi kot "Bruno Block", ustvarjalca protokola Oyster, zaradi morebitne davčne utaje, povezane z kovanjem in prodajo žetonov Pearl.
Leta 2012 je bil James Zhong, posameznik, obtožen kraje bitcoinov s tržnice Silk Road, vpleten v enega najstarejših kazenskih primerov, ki se je znašel na seznamu IRS.
Ko so oblasti novembra 2021 vdrle v Zhongov dom, so večino kriptovalute - ki je bila takrat vredna več kot 3 milijarde dolarjev - odkrile v talnem sefu in računalniku, skritem v pločevinki od popcorna. Zhong je svojo vpletenost v kaznivo dejanje uspel skrivati približno deset let.
Enota za kriminalistične preiskave davčne uprave je v svojem letnem poročilu razkrila, da je v poslovnem letu 2023 odprla več kot 2 676 primerov, ki so vključevali več kot 37 milijard dolarjev davčnih in finančnih kaznivih dejanj. Od leta 2015 je vladna agencija prevzela nadzor nad več kot 10 milijardami dolarjev v kriptovalutah.
Vire:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
