IRS uvádza 4 kryptografické trestné činy medzi top prípadmi v roku 2023
13 Dec, 2023 ● Krypto správy
Štyri prípady súvisiace s kryptomenami patria medzi desať "najvýznamnejších a najzávažnejších vyšetrovaní" amerického daňového úradu (IRS) na rok 2023, uvádza sa v správe o vyšetrovaní trestných činov tejto jednotky.
Štyri významné prípady týkajúce sa zabavenia kryptomien, podvodných praktík, prania špinavých peňazí a iných schém nahlásila jednotka IRS 11. decembra, uvádza sa v oznámení zverejnenom v ten istý deň.
Karl Sebastian Greenwood, spoluzakladateľ spoločnosti OneCoin, bol v septembri uznaný vinným z marketingu a predaja podvodného aktíva v podobe kryptomeny, za čo si vyslúžil trest odňatia slobody na 20 rokov.
Toto bolo tretie najzávažnejšie vyšetrovanie, ktoré spoločnosť viedla v predchádzajúcom roku.
V inom prípade bol Ian Freeman, obyvateľ New Hampshire, uznaný vinným z prevádzkovania schémy prania špinavých peňazí pomocou kioskov s Bitcoinom (BTC) a vyhýbania sa plateniu daní v rokoch 2016 až 2019. Freeman dostal trest odňatia slobody na 8 rokov.
Vládna agentúra mala na starosti aj vyšetrovanie Amira Elmaaniho alias "Bruna Blocka", tvorcu protokolu Oyster, pre možné daňové úniky súvisiace s razením a predajom tokenov Pearl.
V roku 2012 bol James Zhong, osoba obvinená z krádeže Bitcoinu z trhoviska Silk Road, zapojený do jedného z najstarších trestných prípadov, ktoré sa dostali na zoznam IRS.
Keď úrady v novembri 2021 vykonali raziu v Zhongovom dome, objavili väčšinu kryptomeny - ktorá mala v tom čase hodnotu viac ako 3 miliardy dolárov - v podlahovom trezore a počítač ukrytý v plechovke od popcornu. Zhongovi sa svoju účasť na trestnej činnosti darilo skrývať približne desať rokov.
Útvar daňového úradu pre vyšetrovanie trestných činov vo svojej výročnej správe zverejnil, že vo fiškálnom roku 2023 otvoril viac ako 2 676 prípadov, ktoré sa týkali daňových a finančných trestných činov v hodnote viac ako 37 miliárd USD. Od roku 2015 vládna agentúra prevzala kontrolu nad kryptomenami v hodnote viac ako 10 miliárd dolárov.
Zdroje:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
