IRS lista 4 crimes de criptografia entre os principais casos em 2023
13 Dec, 2023 ● Notícias Cripto
Quatro casos relacionados a criptomoedas estão entre as dez principais "investigações mais proeminentes e de alto perfil" do Internal Revenue Service (IRS) dos EUA para 2023, de acordo com o relatório de investigação criminal da unidade.
Quatro grandes casos envolvendo a apreensão de criptomoedas, práticas fraudulentas, lavagem de dinheiro e outros esquemas foram relatados pela unidade do IRS em 11 de dezembro, de acordo com um aviso publicado no mesmo dia.
Karl Sebastian Greenwood, cofundador da OneCoin, foi considerado culpado em setembro de comercializar e vender um ativo de criptomoeda fraudulento, o que lhe valeu uma sentença de 20 anos de prisão.
Esta foi a terceira investigação de maior destaque que a empresa conduziu no ano anterior.
Em outro caso, Ian Freeman, residente em New Hampshire, foi considerado culpado de administrar um esquema de lavagem de dinheiro usando quiosques Bitcoin (BTC) e sonegar impostos de 2016 a 2019. Freeman recebeu uma sentença de 8 anos de prisão.
A agência governamental também estava encarregada de investigar Amir Elmaani, também conhecido como "Bruno Block", o criador do Protocolo Oyster, por possível evasão fiscal relacionada à cunhagem e venda de tokens Pearl.
Em 2012, James Zhong, um indivíduo acusado de roubar Bitcoin do mercado Silk Road, esteve envolvido em um dos casos criminais mais antigos a entrar na lista do IRS.
Quando as autoridades invadiram a casa de Zhong em novembro de 2021, eles descobriram a maior parte da criptomoeda - que foi avaliada em mais de US $ 3 bilhões na época - em um cofre de chão e um computador escondido dentro de uma lata de pipoca. Zhong conseguiu esconder seu envolvimento no crime por cerca de dez anos.
A unidade de investigação criminal do IRS divulgou em seu relatório anual que, durante o ano fiscal de 2023, abriu mais de 2.676 casos, envolvendo mais de US $ 37 bilhões em crimes fiscais e financeiros. Desde 2015, a agência governamental assumiu o controle de mais de US $ 10 bilhões em criptomoedas.
Fontes:
https://cointelegraph.com/news/irs-crypto-crimes-top-cases-2023
https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/irs-ci-counts-down-top-10-cases-of-2023
