Hindistan Yasadışı Operasyon Nedeniyle Binance'i Engelleyebilir
28 Dec, 2023 ● Kripto Haberleri
Dokuz uluslararası sanal varlık hizmet sağlayıcısı, yasadışı faaliyetlerde bulundukları ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla Hindistan Mali İstihbarat Birimi'nden uyumluluk bildirimleri aldı.
Küresel kripto para borsaları Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex, kripto para hizmetleri sunan şirketlerden birkaçı.
Birim, 28 Aralık tarihli bir basın açıklamasına göre, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan, muhtemelen insanların ülke içindeki web sitelerine erişmelerini engellemek için şirketlerin URL'lerini engellemesini istedi.
Şimdiye kadar otuz bir VDA SP'si FIU IND'ye kaydoldu. Bununla birlikte, belgede Hintli kullanıcıların önemli bir kısmına hizmet vermelerine rağmen, bir dizi offshore kuruluşun kayıt yaptırmadığı ve Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) çerçevelerinin kapsamına girmediği belirtiliyor.
Merkezi ister Hindistan'da ister yurtdışında olsun, ülkede iş yapan dijital varlık sağlayıcıları, Mali İstihbarat Birimine "Raporlama Kuruluşu" olarak kaydolmak gibi katı düzenleyici standartlara uymak zorundadır.
Kayıt olduktan sonra Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) 2002'de belirtilen kurallara uymak zorundadırlar. Bu kanun, kara para aklama faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan, müşteri kabulü için Müşterini Tanı (KYC) politikaları gibi bir dizi gereklilik belirlemektedir.
Hindistan, Chainalysis'in 2022 küresel kripto benimseme endeksinde en iyi ülke olarak sıralandıktan sonra, ABD'nin ardından tahmini ham işlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci pazarı haline geldi.
Kripto para birimlerinin artan popülaritesi, Hintli düzenleyicilerin müdahale etmesine yol açtı. Ülke, Finansal İstikrar Kurulu ve Uluslararası Para Fonu'nun ortak tavsiyelerine dayanan bir kripto para birimi düzenleme çerçevesi geliştiriyor.
2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen çerçevenin, kripto para birimi işletmeleri için gelişmiş KYC düzenlemelerini içermesi ve gerçek zamanlı rezerv kanıtı denetimlerinin yayılmasını zorunlu kılması bekleniyor.
Ayrıca, ülkeler arasında tutarlı bir vergi politikası önermesi ve kripto para borsalarına Hindistan Merkez Bankası düzenlemeleri kapsamında bankalar gibi yetkili satıcılarla aynı yasal statüyü vermesi beklenmektedir.
Kaynaklar:
