India blokkolhatja a Binance illegális működésért
28 Dec, 2023 ● Kripto hírek
Kilenc nemzetközi virtuális eszközszolgáltató kapott megfelelőségi értesítést az indiai pénzügyi hírszerző egységtől, mert állítólag tiltott tevékenységet folytattak és megszegték a pénzmosás elleni törvényeket.
A Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global és Bitfinex globális kriptopénz-tőzsdék csak néhány a kriptopénz-szolgáltatásokat nyújtó cégek közül.
A december 28-i sajtóközlemény szerint az egység felkérte az Elektronikai és Informatikai Minisztériumot, hogy blokkolja a vállalatok URL-címeit, feltehetően azért, hogy az emberek ne férjenek hozzá a honlapjaikhoz az országon belül.
A FIU IND-nél eddig harmincegy VDA SP regisztrált. Mindazonáltal a dokumentum szerint annak ellenére, hogy az indiai felhasználók jelentős részét kiszolgálják, számos offshore szervezet elmulasztotta a regisztrációt, és a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni (CFT) keretrendszerek hatálya alá tartozik.
Függetlenül attól, hogy a székhelyük Indiában vagy külföldön van, az országban üzleti tevékenységet folytató digitális eszközszolgáltatóknak szigorú szabályozási előírásoknak kell megfelelniük, például "Jelentő szervezetként" kell regisztrálniuk a Pénzügyi Hírszerző Egységnél.
A regisztrációt követően be kell tartaniuk a 2002. évi pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben (PMLA) meghatározott szabályokat. Ez a törvény számos olyan követelményt határoz meg, például az ügyfélfelvételre vonatkozó "ismerd meg az ügyfeled" (KYC) irányelveket, amelyek célja a pénzmosási tevékenységek megakadályozása.
India a nyers becsült tranzakciós volumen alapján az Egyesült Államok mögött a második legnagyobb piaccá vált globálisan, miután a Chainalysis 2022-es globális kriptoátvételi indexében az első helyre került.
A kriptovaluták növekvő népszerűsége miatt az indiai szabályozó hatóságok beavatkozásra kényszerültek. Az ország a Pénzügyi Stabilitási Tanács és a Nemzetközi Valutaalap közös ajánlásai alapján kriptopénzekre vonatkozó szabályozási keretrendszert dolgoz ki.
A várhatóan 2024-ben megjelenő keretrendszer várhatóan kifinomult KYC-szabályozást fog tartalmazni a kriptopénz-vállalkozások számára, és előírja a valós idejű tartalékbizonylatok ellenőrzésének terjesztését.
Ezeken túlmenően várhatóan olyan adópolitikát javasol majd, amely országonként következetes, és a kriptopénzváltóknak az Indiai Központi Bank szabályozása szerint ugyanolyan jogi státuszt biztosít, mint az engedélyezett kereskedőknek - a bankokhoz hasonlóan -.
Források:
