L'Inde pourrait bloquer Binance pour opération illégale
28 Dec, 2023 ● Nouvelles sur les crypto-monnaies
Neuf fournisseurs internationaux de services d'actifs virtuels ont reçu des avis de conformité de la part de la cellule de renseignement financier de l'Inde pour s'être prétendument livrés à des activités illicites et avoir enfreint les lois contre le blanchiment d'argent.
Les bourses mondiales de crypto-monnaies Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex sont quelques-unes des sociétés qui offrent des services de crypto-monnaies.
L'unité a demandé au ministère de l'électronique et de la technologie de l'information de bloquer les URL des entreprises, probablement pour empêcher les gens d'accéder à leurs sites Web dans le pays, selon un communiqué de presse daté du 28 décembre.
Trente et un VDA SPs se sont enregistrés auprès de la FIU IND jusqu'à présent. Néanmoins, le document indique que, bien qu'elles desservent une part importante des utilisateurs indiens, un certain nombre d'entités offshore n'ont pas réussi à s'enregistrer et tombent sous le coup des cadres de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et contre le financement du terrorisme (CFT).
Qu'ils aient leur siège en Inde ou à l'étranger, les fournisseurs d'actifs numériques qui font des affaires dans le pays doivent adhérer à des normes réglementaires strictes, comme l'enregistrement en tant qu'"entité déclarante" auprès de la cellule de renseignement financier.
Ils doivent respecter les règles spécifiées dans la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) 2002 après l'enregistrement. Cette loi établit un certain nombre d'exigences, telles que les politiques de connaissance du client (KYC) pour l'accueil des clients, qui visent à mettre fin aux activités de blanchiment d'argent.
L'Inde est devenue le deuxième marché mondial en termes de volume de transactions brutes estimées, derrière les États-Unis, après avoir été classée comme le premier pays dans l'indice mondial d'adoption des crypto-monnaies de Chainalysis en 2022.
La popularité croissante des crypto-monnaies a conduit les régulateurs indiens à intervenir. Le pays est en train d'élaborer un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies basé sur les recommandations conjointes du Conseil de stabilité financière et du Fonds monétaire international.
La publication de ce cadre est prévue pour 2024 et devrait intégrer des réglementations KYC sophistiquées pour les entreprises de crypto-monnaies et rendre obligatoire la diffusion d'audits de preuve de réserve en temps réel.
En outre, il devrait suggérer une politique fiscale cohérente entre les pays et donner aux échanges de crypto-monnaies le même statut juridique que les négociants autorisés - un peu comme les banques - en vertu des réglementations de la Banque de réserve de l'Inde.
Sources:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1991372
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