Indie může zablokovat Binance kvůli nelegálnímu provozu
28 Dec, 2023 ● Novinky ze světa kryptoměn
Devět mezinárodních poskytovatelů služeb v oblasti virtuálních aktiv obdrželo od indické finanční zpravodajské jednotky oznámení o dodržování předpisů kvůli údajnému zapojení do nezákonných aktivit a porušování zákonů proti praní špinavých peněz.
Mezi společnosti nabízející služby v oblasti kryptoměn patří například globální burzy Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global a Bitfinex.
Úřad požádal ministerstvo elektroniky a informačních technologií, aby zablokovalo adresy URL těchto společností, pravděpodobně proto, aby zabránil lidem v přístupu na jejich webové stránky v rámci země, jak se uvádí v tiskové zprávě z 28. prosince.
U FIU IND se dosud zaregistrovalo 31 VDA SP. V dokumentu se nicméně uvádí, že navzdory tomu, že slouží značné části indických uživatelů, řada offshorových subjektů se neregistrovala a spadá do působnosti rámců pro boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT).
Ať už mají poskytovatelé digitálních aktiv sídlící v Indii nebo v zahraničí, musí dodržovat přísné regulační normy, jako je registrace jako "oznamující subjekt" u finanční zpravodajské jednotky.
Po registraci musí dodržovat pravidla stanovená v zákoně o prevenci praní špinavých peněz (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) z roku 2002. Tento zákon stanoví řadu požadavků, jako jsou zásady "Poznej svého zákazníka" (Know Your Customer, KYC) pro přijímání klientů, které mají zabránit praní špinavých peněz.
Indie se stala druhým největším trhem na světě podle hrubého odhadovaného objemu transakcí, hned za Spojenými státy, poté, co se umístila na prvním místě v globálním indexu přijetí kryptoměn společnosti Chainalysis v roce 2022.
Zvyšující se popularita kryptoměn vedla indické regulační orgány k zásahu. Tato země vyvíjí regulační rámec pro kryptoměny na základě společných doporučení Rady pro finanční stabilitu a Mezinárodního měnového fondu.
Očekává se, že tento rámec, jehož vydání se předpokládá v roce 2024, bude zahrnovat sofistikované předpisy pro KYC kryptoměnových podniků a nařídí šíření auditů proof-of-reserve v reálném čase.
Dále se očekává, že navrhne daňovou politiku, která bude konzistentní ve všech zemích, a že kryptoměnovým burzám poskytne stejné právní postavení jako autorizovaným obchodníkům - podobně jako bankám - podle předpisů Indické rezervní banky.
Zdroje:
