India podría bloquear Binance por operación ilegal
28 Dec, 2023 ● Crypto Noticias
Nueve proveedores internacionales de servicios de activos virtuales recibieron avisos de cumplimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India por supuestamente participar en actividades ilícitas y violar las leyes contra el lavado de dinero.
Las bolsas globales de criptomoneda Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex son algunas de las empresas que ofrecen servicios de criptomoneda.
La unidad pidió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloqueara las URL de las empresas, presumiblemente para evitar que la gente acceda a sus sitios web dentro de la nación, según un comunicado de prensa fechado el 28 de diciembre.
Treinta y un VDA SP se han registrado en FIU IND hasta ahora. Sin embargo, el documento afirma que a pesar de servir a una parte considerable de los usuarios de la India, una serie de entidades offshore no se registraron y caen en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) marcos.
Tanto si tienen su sede en India como en el extranjero, los proveedores de activos digitales que operan en el país deben cumplir estrictas normas reguladoras, como registrarse como "Entidad Informante" en la Unidad de Inteligencia Financiera (Financial Intelligence Unit)
Tienen que cumplir las normas especificadas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) de 2002 después de registrarse. Esta ley establece una serie de requisitos, como las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) para la incorporación de clientes, que tienen por objeto detener las actividades de blanqueo de dinero.
India se convirtió en el segundo mayor mercado mundial por volumen de transacciones estimadas en bruto, por detrás de Estados Unidos, después de ser clasificado como el primer país en el índice de adopción global de criptomonedas de Chainalysis de 2022.
La creciente popularidad de las criptomonedas ha llevado a los reguladores indios a intervenir. El país está desarrollando un marco regulador de las criptomonedas basado en las recomendaciones conjuntas del Consejo de Estabilidad Financiera y el Fondo Monetario Internacional.
Se espera que el marco, cuya publicación está prevista para 2024, incorpore sofisticadas regulaciones de KYC para las empresas de criptomonedas y obligue a la difusión de auditorías de prueba de reservas en tiempo real.
Además, se prevé que sugiera una política fiscal coherente en todos los países y que otorgue a los intercambios de criptomonedas la misma consideración jurídica que a los distribuidores autorizados, al igual que a los bancos, según la normativa del Banco de la Reserva de la India.
Fuentes:
