Indie mogą zablokować Binance za nielegalną działalność
28 Dec, 2023 ● Aktualności o kryptowalutach
Dziewięciu międzynarodowych dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami otrzymało zawiadomienia o zgodności od indyjskiej Jednostki Wywiadu Finansowego za rzekome angażowanie się w nielegalne działania i łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Globalne giełdy kryptowalut Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex to tylko niektóre z firm oferujących usługi kryptowalutowe.
Jednostka zwróciła się do Ministerstwa Elektroniki i Technologii Informacyjnych o zablokowanie adresów URL firm, prawdopodobnie w celu uniemożliwienia ludziom dostępu do ich stron internetowych w kraju, zgodnie z komunikatem prasowym z dnia 28 grudnia.
Do tej pory trzydzieści jeden VDA SP zarejestrowało się w FIU IND. Niemniej jednak w dokumencie stwierdzono, że pomimo obsługi znacznej części indyjskich użytkowników, wiele podmiotów offshore nie zarejestrowało się i nie podlega ramom przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).
Niezależnie od tego, czy mają siedzibę w Indiach, czy za granicą, dostawcy zasobów cyfrowych prowadzący działalność w kraju muszą przestrzegać surowych standardów regulacyjnych, takich jak rejestracja jako "podmiot raportujący" w Financial Intelligence Unit.
Po rejestracji muszą przestrzegać zasad określonych w ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 roku. Ustawa ta ustanawia szereg wymogów, takich jak zasady Poznaj swojego klienta (KYC) dotyczące wdrażania klientów, które mają na celu powstrzymanie działań związanych z praniem pieniędzy.
Indie stały się drugim co do wielkości rynkiem na świecie pod względem surowego szacowanego wolumenu transakcji, za Stanami Zjednoczonymi, po tym, jak znalazły się na pierwszym miejscu w globalnym indeksie adopcji kryptowalut Chainalysis z 2022 r.
Rosnąca popularność kryptowalut skłoniła indyjskie organy regulacyjne do interwencji. Kraj ten opracowuje ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut w oparciu o wspólne zalecenia Rady Stabilności Finansowej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Oczekuje się, że ramy te, których wydanie planowane jest na 2024 r., będą obejmować zaawansowane przepisy KYC dla przedsiębiorstw kryptowalutowych i upoważniać do rozpowszechniania audytów dowodu rezerwy w czasie rzeczywistym.
Dodatkowo oczekuje się, że zasugeruje politykę podatkową, która będzie spójna we wszystkich krajach i nada giełdom kryptowalut taką samą pozycję prawną jak autoryzowanym dealerom - podobnie jak bankom - zgodnie z przepisami Reserve Bank of India.
Źródła:
