Strona główna Aktualności o kryptowalutach Indie mogą zablokować Binance za nielegalną działalność

Indie mogą zablokować Binance za nielegalną działalność

28 Dec, 2023 Aktualności o kryptowalutach

Indie mogą zablokować Binance za nielegalną działalność

Dziewięciu międzynarodowych dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami otrzymało zawiadomienia o zgodności od indyjskiej Jednostki Wywiadu Finansowego za rzekome angażowanie się w nielegalne działania i łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Globalne giełdy kryptowalut Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex to tylko niektóre z firm oferujących usługi kryptowalutowe.

Jednostka zwróciła się do Ministerstwa Elektroniki i Technologii Informacyjnych o zablokowanie adresów URL firm, prawdopodobnie w celu uniemożliwienia ludziom dostępu do ich stron internetowych w kraju, zgodnie z komunikatem prasowym z dnia 28 grudnia.

Do tej pory trzydzieści jeden VDA SP zarejestrowało się w FIU IND. Niemniej jednak w dokumencie stwierdzono, że pomimo obsługi znacznej części indyjskich użytkowników, wiele podmiotów offshore nie zarejestrowało się i nie podlega ramom przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).

Niezależnie od tego, czy mają siedzibę w Indiach, czy za granicą, dostawcy zasobów cyfrowych prowadzący działalność w kraju muszą przestrzegać surowych standardów regulacyjnych, takich jak rejestracja jako "podmiot raportujący" w Financial Intelligence Unit.

Po rejestracji muszą przestrzegać zasad określonych w ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 roku. Ustawa ta ustanawia szereg wymogów, takich jak zasady Poznaj swojego klienta (KYC) dotyczące wdrażania klientów, które mają na celu powstrzymanie działań związanych z praniem pieniędzy.

Indie stały się drugim co do wielkości rynkiem na świecie pod względem surowego szacowanego wolumenu transakcji, za Stanami Zjednoczonymi, po tym, jak znalazły się na pierwszym miejscu w globalnym indeksie adopcji kryptowalut Chainalysis z 2022 r.

Rosnąca popularność kryptowalut skłoniła indyjskie organy regulacyjne do interwencji. Kraj ten opracowuje ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut w oparciu o wspólne zalecenia Rady Stabilności Finansowej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Oczekuje się, że ramy te, których wydanie planowane jest na 2024 r., będą obejmować zaawansowane przepisy KYC dla przedsiębiorstw kryptowalutowych i upoważniać do rozpowszechniania audytów dowodu rezerwy w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo oczekuje się, że zasugeruje politykę podatkową, która będzie spójna we wszystkich krajach i nada giełdom kryptowalut taką samą pozycję prawną jak autoryzowanym dealerom - podobnie jak bankom - zgodnie z przepisami Reserve Bank of India.

Źródła:

https://cointelegraph.com/news/india-takes-steps-block-binance-huobi-other-global-crypto-exchange-urls

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1991372

Powrót do Aktualności o kryptowalutach
Related articles
Trudność wydobywania bitcoinów ustanawia nowy rekordowy poziom

Aktualności o kryptowalutach

Trudność wydobywania bitcoinów ustanawia nowy...

CEO Fantom: Solana jest ofiarą sukcesu

Aktualności o kryptowalutach

CEO Fantom: Solana jest ofiarą sukcesu

Toncoin staje się 9. największą kryptowalutą

Aktualności o kryptowalutach

Toncoin staje się 9. największą kryptowalutą

Genesis kupuje Bitcoina o wartości 2,1 miliarda dolarów

Aktualności o kryptowalutach

Genesis kupuje Bitcoina o wartości 2,1 miliarda...

Nie przegap żadnych wiadomości dotyczących kryptowalut

Zapisz się na nasz newsletter — najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze światem kryptowalut. Bez spamu. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Udostępniając swój e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera BITmarket. Przeczytaj jak przetwarzamy Twoje dane w naszej Polityce Prywatności

Sprawiłeś nam ogromną radość 😊

Zapisz się na nasz newsletter — najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze światem kryptowalut. Bez spamu. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Coś poszło nie tak 😔

Jeśli problem nadal występuje, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia.