India môže zablokovať Binance pre nezákonnú prevádzku
28 Dec, 2023 ● Krypto správy
Devi medzinárodní poskytovatelia služieb v oblasti virtuálnych aktív dostali od indickej finančnej spravodajskej jednotky oznámenia o dodržiavaní predpisov pre údajné zapojenie sa do nezákonných činností a porušovanie zákonov proti praniu špinavých peňazí.
Globálne burzy kryptomien Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global a Bitfinex sú niektoré zo spoločností ponúkajúcich služby v oblasti kryptomien.
Útvar požiadal ministerstvo elektroniky a informačných technológií, aby zablokovalo adresy URL týchto spoločností, pravdepodobne s cieľom zabrániť ľuďom v prístupe na ich webové stránky v rámci krajiny, ako sa uvádza v tlačovej správe z 28. decembra.
Doteraz sa v FIU IND zaregistrovalo 31 VDA SP. V dokumente sa však uvádza, že napriek tomu, že slúžia značnej časti indických používateľov, viaceré offshore subjekty sa neregistrovali a spadajú pod pôsobnosť rámcov proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (CFT).
Či už majú sídlo v Indii alebo v zahraničí, poskytovatelia digitálnych aktív podnikajúci v krajine musia dodržiavať prísne regulačné normy, ako napríklad registráciu ako "oznamujúci subjekt" na Finančnej spravodajskej jednotke.
Po registrácii musia dodržiavať pravidlá uvedené v zákone o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA) z roku 2002. Tento zákon stanovuje množstvo požiadaviek, ako napríklad zásady Poznaj svojho klienta (KYC) pri prijímaní klientov, ktorých cieľom je zastaviť činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí.
India sa stala druhým najväčším trhom na svete podľa hrubého odhadovaného objemu transakcií, hneď za Spojenými štátmi, po tom, ako sa umiestnila na prvom mieste v globálnom indexe prijatia kryptomien spoločnosti Chainalysis v roku 2022.
Zvyšujúca sa popularita kryptomien viedla indické regulačné orgány k zásahu. Krajina vyvíja regulačný rámec pre kryptomeny na základe spoločných odporúčaní Rady pre finančnú stabilitu a Medzinárodného menového fondu.
Očakáva sa, že rámec, ktorého vydanie sa predpokladá v roku 2024, bude zahŕňať sofistikované predpisy týkajúce sa KYC pre kryptomenové podniky a nariadi šírenie auditov dôkazov o rezervách v reálnom čase.
Očakáva sa, že okrem toho navrhne daňovú politiku, ktorá bude konzistentná vo všetkých krajinách, a poskytne burzám kryptomien rovnaké právne postavenie ako autorizovaným obchodníkom - podobne ako bankám - podľa predpisov indickej centrálnej banky.
Zdroje:
