Η Ινδία μπορεί να μπλοκάρει την Binance για παράνομη λειτουργία
28 Dec, 2023 ● Crypto Νέα
Εννέα διεθνείς πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων έλαβαν ειδοποιήσεις συμμόρφωσης από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ινδίας για φερόμενη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα παγκόσμια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global και Bitfinex είναι μερικές από τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων.
Η μονάδα ζήτησε από το Υπουργείο Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής να μπλοκάρει τις διευθύνσεις URL των εταιρειών, προφανώς για να εμποδίσει τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στους ιστότοπούς τους εντός της χώρας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου.
Τριάντα μία VDA SP έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στην FIU IND. Ωστόσο, το έγγραφο αναφέρει ότι παρά την εξυπηρέτηση ενός σημαντικού μέρους των Ινδών χρηστών, ορισμένες υπεράκτιες οντότητες δεν είχαν εγγραφεί και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πλαισίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).
Ανεξάρτητα από το αν έχουν την έδρα τους στην Ινδία ή στο εξωτερικό, οι πάροχοι ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που δραστηριοποιούνται στη χώρα πρέπει να τηρούν αυστηρά ρυθμιστικά πρότυπα, όπως η εγγραφή τους ως "οντότητα αναφοράς" στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.
Μετά την εγγραφή τους πρέπει να τηρούν τους κανόνες που ορίζονται στον νόμο περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) του 2002. Ο εν λόγω νόμος θεσπίζει μια σειρά απαιτήσεων, όπως πολιτικές για τη γνώση του πελάτη σας (KYC) κατά την εισαγωγή των πελατών, οι οποίες αποσκοπούν στη διακοπή των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Ινδία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως με βάση τον ακατέργαστο εκτιμώμενο όγκο συναλλαγών, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού κατατάχθηκε ως η κορυφαία χώρα στον παγκόσμιο δείκτη υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων της Chainalysis για το 2022.
Η αυξανόμενη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων οδήγησε τις ινδικές ρυθμιστικές αρχές να παρέμβουν. Η χώρα αναπτύσσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα με βάση τις κοινές συστάσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Προβλέπεται να κυκλοφορήσει το 2024, το πλαίσιο αναμένεται να ενσωματώσει εξελιγμένους κανονισμούς KYC για τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων και να επιβάλει τη διάδοση ελέγχων απόδειξης αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.
Επιπροσθέτως, αναμένεται να προτείνει μια φορολογική πολιτική που θα είναι συνεπής σε όλες τις χώρες και να δώσει στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων την ίδια νομική θέση με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους -όπως οι τράπεζες- σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας.
Πηγές:
