Indija lahko blokira Binance zaradi nezakonitega delovanja
28 Dec, 2023 ● Novice iz kriptosveta
Devet mednarodnih ponudnikov storitev v zvezi z virtualnim premoženjem je od indijske finančne obveščevalne enote prejelo obvestila o skladnosti zaradi domnevnega sodelovanja pri nezakonitih dejavnostih in kršenja zakonodaje o preprečevanju pranja denarja.
Globalne borze kriptovalut Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global in Bitfinex so le nekatera od podjetij, ki ponujajo storitve v zvezi s kriptovalutami.
Enota je od ministrstva za elektroniko in informacijsko tehnologijo zahtevala, da blokira URL-je podjetij, domnevno zato, da bi ljudem preprečila dostop do njihovih spletnih strani v državi, je navedeno v sporočilu za javnost z dne 28. decembra.
V FIU IND se je do zdaj registriralo enaintrideset VDA SP. Kljub temu je v dokumentu navedeno, da se številni offshore subjekti kljub temu, da služijo precejšnjemu deležu indijskih uporabnikov, niso registrirali in so spadali v okvir boja proti pranju denarja (AML) in financiranja terorizma (CFT).
Ne glede na to, ali imajo sedež v Indiji ali v tujini, morajo ponudniki digitalnega premoženja, ki poslujejo v državi, upoštevati stroge regulativne standarde, kot je registracija kot "subjekt, ki poroča" pri enoti za finančne informacije
Po registraciji morajo upoštevati pravila, določena v Zakonu o preprečevanju pranja denarja (PMLA) iz leta 2002. Ta zakon določa številne zahteve, kot so politike poznavanja svojih strank (KYC) za vključitev strank, katerih namen je preprečiti dejavnosti pranja denarja.
Indija je postala drugi največji trg na svetu po neobdelanem ocenjenem obsegu transakcij, takoj za Združenimi državami Amerike, potem ko je bila uvrščena na prvo mesto v globalnem indeksu sprejetja kriptovalut, ki ga je leta 2022 pripravila družba Chainalysis.
Največja priljubljenost kriptovalut je indijske regulativne organe spodbudila, da so posredovali. Država razvija regulativni okvir za kriptovalute na podlagi skupnih priporočil Odbora za finančno stabilnost in Mednarodnega denarnega sklada.
Predvidoma bo okvir objavljen leta 2024 in bo predvidoma vključeval zapletene predpise KYC za podjetja s kriptovalutami ter predpisal razširjanje revizij dokazil o rezervah v realnem času.
Pričakuje se, da bo poleg tega predlagal davčno politiko, ki bo dosledna v vseh državah, in borzam kriptovalut zagotovil enak pravni položaj kot pooblaščenim trgovcem - podobno kot bankam - v skladu s predpisi indijske centralne banke.
Zdroji:
