Binance Yöneticisi Nijerya'da Gözaltından Kaçtı
25 Mar, 2024 ● Kripto Haberleri
Yerel bir yayında yer alan ve bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, bir Binance yöneticisi sahte pasaport kullanarak Nijerya'daki gözaltından kaçmayı başardı.
Bu gelişmelerin ortasında, Nijerya hükümetinin vergi kaçırdığı gerekçesiyle kripto para borsasına karşı yasal işlem başlattığına dair ek haberler var.
Yasal işlemin geçtiğimiz Pazartesi günü Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de başlatıldığı bildirildi.
Bir Binance yöneticisi olan Nadeem Anjarwalla, meslektaşı Tigran Gambaryan ile birlikte uzun bir süredir Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir misafirhanede gözaltında tutuluyordu.
Anjarwalla'nın 22 Mart Cuma günü yakındaki bir camide namaz kılma bahanesiyle gözaltından kaçtığı söyleniyor.
Anjarwalla'nın Abuja'dan Orta Doğulu bir havayolu şirketi tarafından işletilen bir uçakla ayrıldığına inanılıyor.
Anjarwalla'nın bu uçağa nasıl bindiğine dair ayrıntılar, özellikle de Nijerya'ya girmek için kullandığı İngiliz pasaportuna Nijeryalı yetkililer tarafından el konulduğu için belirsizliğini koruyor.
Bir göçmenlik yetkilisi, Anjarwalla'nın Nijerya'dan Kenya pasaportu kullanarak çıktığını açıkladı ve gözaltına alındığı sırada herhangi bir seyahat belgesi olmadığı göz önüne alındığında bu pasaporta nasıl sahip olduğuna dair soruları gündeme getirdi.
Gözaltına alınan kişilere, gözaltında tutuldukları süre boyunca cep telefonlarına erişim de dahil olmak üzere bazı özgürlükler tanındığı kaydedildi.
Binance'in Afrika bölge müdürü olarak görev yapan Anjarwalla ve Binance'in suç soruşturmasını yürüten ABD vatandaşı Gambaryan'ın Binance'in cezai soruşturma ekibine liderlik eden ABD vatandaşı Gambaryan, 26 Şubat'ta Nijerya'ya varışlarının ardından gözaltına alındı.
Bir Binance sözcüsü Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, "Nadeem'in artık Nijerya'da gözaltında olmadığından haberdar olduk. Öncelikli odak noktamız çalışanlarımızın güvenliği olmaya devam ediyor ve bu sorunu hızla çözmek için Nijeryalı yetkililerle işbirliği içinde çalışıyoruz."
İlk gözaltı, Abuja'daki bir sulh ceza mahkemesinin kendilerine karşı bir suç duyurusunu işleme koymasının ardından geldi. Mahkeme, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) ikiliyi iki hafta boyunca tutma izni verdi.
Ayrıca Binance'in Nijerya hükümetine platformundaki Nijeryalı tüccarlar hakkındaki veri ve bilgilere erişim sağlamasını emretti.
Binance'in mahkeme kararına uymamasının ardından mahkeme, olası delil tahrifatını önlemek için yetkililerin gözaltı süresini 14 gün daha uzatmaya karar verdi.
Nijerya hükümeti, Binance kripto para borsası ile bağlantılı terör finansmanı ve kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili kişi ve kuruluşlara aktif bir şekilde baskı yapıyor.
Hükümet raporları, Binance platformu aracılığıyla yaklaşık 21 milyar dolar aklandığını iddia ediyor.
Kaynaklar:
https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria
https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/
