Un ejecutivo de Binance se libra de ser detenido en Nigeria

Informes de una publicación local, citando fuentes informadas, indican que un ejecutivo de Binance ha logrado huir de la custodia nigeriana utilizando un pasaporte falso.

En medio de estos acontecimientos, hay informes adicionales de que el gobierno nigeriano ha iniciado acciones legales contra el intercambio de criptomoneda por evadir impuestos.

Según los informes, la acción legal se inició en el Tribunal Superior Federal de Abuja el pasado lunes.

Nadeem Anjarwalla, un ejecutivo de Binance, junto con su colega Tigran Gambaryan, habían estado detenidos en Abuja, la capital de Nigeria, alojados en una casa de huéspedes durante un largo período.

Anjarwalla se habría fugado el viernes 22 de marzo con el pretexto de asistir a la oración en una mezquita cercana.

Se cree que Anjarwalla salió de Abuja en un vuelo de una compañía aérea de Oriente Medio.

Los detalles de cómo consiguió embarcar en este vuelo siguen siendo inciertos, sobre todo porque las autoridades nigerianas confiscaron su pasaporte británico, el documento que utilizó para entrar en Nigeria.

Un funcionario de inmigración reveló que Anjarwalla salió de Nigeria utilizando un pasaporte keniano, lo que plantea interrogantes sobre cómo llegó a poseer este pasaporte, dado que se encontraba sin documentos de viaje mientras estaba detenido.

Se ha observado que los hombres detenidos gozaron de ciertas libertades, incluido el acceso a teléfonos móviles, durante su detención.

Anjarwalla, que trabaja como director regional de Binance para África, y Gambaryan, un ciudadano estadounidense que dirige las investigaciones criminales de Binance en Nigeria, han sido detenidos por la policía. UU que dirige el equipo de investigaciones criminales de Binance, fueron detenidos tras su llegada a Nigeria el 26 de febrero.

Un portavoz de Binance, en una declaración a Cointelegraph, mencionó: "Nos informaron de que Nadeem ya no está bajo custodia nigeriana. Nuestro principal objetivo sigue siendo la seguridad de nuestros empleados y estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para resolver rápidamente este problema"."

La detención inicial se produjo después de que un tribunal de primera instancia de Abuja tramitara una denuncia penal contra ellos. El tribunal concedió a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) permiso para retener al dúo durante quince días.

También ordenó a Binance que proporcionara al gobierno nigeriano acceso a datos e información sobre los comerciantes nigerianos en su plataforma.

Tras el incumplimiento por parte de Binance de la orden del tribunal, éste decidió prorrogar la detención de los funcionarios otros 14 días para evitar posibles manipulaciones de pruebas.

El gobierno nigeriano ha tomado medidas enérgicas contra las personas y entidades asociadas con la financiación del terrorismo y las actividades de blanqueo de capitales vinculadas a la bolsa de criptomonedas Binance.

Los informes del gobierno alegan que cerca de 21.000 millones de dólares han sido blanqueados a través de la plataforma Binance.

Fuentes:

https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria

https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/680511-exclusive-detained-binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria.html">https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/680511-exclusive-detained-binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria.html

https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/