Kierownik Binance ucieka z aresztu w Nigerii
25 Mar, 2024 ● Aktualności o kryptowalutach
Raporty z lokalnej publikacji, powołując się na poinformowane źródła, wskazują, że dyrektor Binance z powodzeniem uciekł z nigeryjskiego aresztu przy użyciu fałszywego paszportu.
W trakcie tych wydarzeń pojawiły się dodatkowe doniesienia, że nigeryjski rząd wszczął kroki prawne przeciwko giełdzie kryptowalut za uchylanie się od płacenia podatków.
Postępowanie sądowe zostało podobno wszczęte w Federalnym Sądzie Najwyższym w Abudży w miniony poniedziałek.
Nadeem Anjarwalla, członek zarządu Binance, wraz ze swoim kolegą Tigranem Gambaryanem, zostali zatrzymani w Abudży, stolicy Nigerii, i przez dłuższy czas przebywali w pensjonacie.
Anjarwalla podobno uciekł z aresztu w piątek, 22 marca, pod pretekstem uczestniczenia w modlitwach w pobliskim meczecie.
Uważa się, że Anjarwalla opuścił Abudżę lotem obsługiwanym przez bliskowschodnie linie lotnicze.
Szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób udało mu się wejść na pokład tego samolotu, pozostają niepewne, zwłaszcza że jego brytyjski paszport, dokument, którego użył do wjazdu do Nigerii, został skonfiskowany przez władze Nigerii.
Urzędnik imigracyjny ujawnił, że Anjarwalla opuścił Nigerię używając kenijskiego paszportu, co rodzi pytania o to, w jaki sposób wszedł w posiadanie tego paszportu, biorąc pod uwagę, że podczas zatrzymania nie posiadał żadnych dokumentów podróży.
Odnotowano, że zatrzymanym mężczyznom zapewniono pewne swobody, w tym dostęp do telefonów komórkowych, podczas ich zatrzymania.
Anjarwalla, który pełni funkcję regionalnego menedżera Binance w Afryce, i Gambaryan, obywatel USA prowadzący dochodzenie karne w sprawie Binance. Gambaryan, obywatel USA kierujący zespołem dochodzeniowym Binance, zostali zatrzymani po przybyciu do Nigerii 26 lutego.
Rzecznik Binance, w oświadczeniu dla Cointelegraph, wspomniał: "Zostaliśmy poinformowani, że Nadeem nie przebywa już w nigeryjskim areszcie. Naszym głównym celem pozostaje bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracujemy z władzami Nigerii, aby szybko rozwiązać tę kwestię."
Początkowe zatrzymanie nastąpiło po tym, jak sąd magistracki w Abudży rozpatrzył przeciwko nim skargę karną. Sąd przyznał Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) pozwolenie na przetrzymywanie duetu przez dwa tygodnie.
Nakazał również Binance zapewnić rządowi Nigerii dostęp do danych i informacji o nigeryjskich traderach na swojej platformie.
W następstwie niezastosowania się Binance do nakazu sądu, sąd postanowił przedłużyć zatrzymanie urzędników o kolejne 14 dni, aby uniknąć potencjalnego manipulowania dowodami.
Rząd Nigerii aktywnie rozprawia się z osobami i podmiotami związanymi z finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy powiązanymi z giełdą kryptowalut Binance.
Raporty rządowe twierdzą, że prawie 21 miliardów dolarów zostało wypranych za pośrednictwem platformy Binance.
Źródła:
https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria
https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/
