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Un dirigente di Binance sfugge alla detenzione in Nigeria

25 Mar, 2024 Notizie sulle Crypto Valute

Un dirigente di Binance sfugge alla detenzione in Nigeria

Secondo quanto riportato da una pubblicazione locale, che cita fonti informate, un dirigente di Binance è riuscito a fuggire dalla custodia nigeriana utilizzando un passaporto contraffatto.

In mezzo a questi sviluppi, ci sono ulteriori notizie secondo cui il governo nigeriano avrebbe avviato azioni legali contro la borsa di criptovalute per evasione fiscale.

L'azione legale sarebbe stata avviata presso l'Alta Corte Federale di Abuja lo scorso lunedì.

Nadeem Anjarwalla, un dirigente di Binance, insieme al suo collega Tigran Gambaryan, era stato detenuto ad Abuja, la capitale della Nigeria, in una guest house per un lungo periodo.

Anjarwalla sarebbe fuggito dalla detenzione venerdì 22 marzo, con il pretesto di partecipare alle preghiere in una moschea vicina.

Anjarwalla avrebbe lasciato Abuja con un volo operato da una compagnia aerea mediorientale.

I dettagli di come sia riuscito a salire su questo volo rimangono incerti, soprattutto perché il suo passaporto britannico, il documento che ha usato per entrare in Nigeria, è stato confiscato dalle autorità nigeriane.

Un funzionario dell'immigrazione ha rivelato che Anjarwalla è uscito dalla Nigeria usando un passaporto keniota, sollevando domande su come sia arrivato a possedere questo passaporto, dato che era senza documenti di viaggio mentre era detenuto.

Si è notato che ai detenuti sono state concesse alcune libertà, tra cui l'accesso ai telefoni cellulari, durante la loro detenzione.

Anjarwalla, che ricopre il ruolo di responsabile regionale di Binance per l'Africa, e Gambaryan, un cittadino statunitense che guida le indagini criminali di Binance, sono stati arrestati. Un portavoce di Binance, in una dichiarazione rilasciata a Cointelegraph, ha affermato: "Siamo stati informati che Nadeem non è più sotto la custodia della Nigeria. Il nostro obiettivo principale rimane la sicurezza dei nostri dipendenti e stiamo lavorando in collaborazione con le autorità nigeriane per risolvere rapidamente la questione".

La detenzione iniziale è avvenuta dopo che un tribunale magistrale di Abuja ha elaborato una denuncia penale contro di loro. Il tribunale ha concesso alla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) il permesso di trattenere il duo per quindici giorni.

Ha inoltre ordinato a Binance di fornire al governo nigeriano l'accesso ai dati e alle informazioni sui trader nigeriani presenti sulla sua piattaforma.

In seguito al mancato rispetto da parte di Binance dell'ordine del tribunale, quest'ultimo ha deciso di prolungare la detenzione dei funzionari di altri 14 giorni per evitare una potenziale manomissione delle prove.

Il governo nigeriano ha avviato un'attiva azione di repressione nei confronti di individui ed entità associate ad attività di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio di denaro legate alla borsa di criptovalute Binance.

I rapporti governativi sostengono che quasi 21 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso la piattaforma Binance.

Fonti:

https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria

https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/680511-exclusive-detained-binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria.html

https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/

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