Izvršni direktor Binance pobegnil iz pripora v Nigeriji
25 Mar, 2024 ● Novice iz kriptosveta
Po poročanju lokalne publikacije, ki se sklicuje na dobro obveščene vire, je vodilni delavec Binance uspešno pobegnil iz nigerijskega pripora z uporabo ponarejenega potnega lista.
Vmes se pojavljajo dodatna poročila, da je nigerijska vlada sprožila sodne postopke proti borzi kriptovalut zaradi utaje davkov.
Sodni postopek naj bi bil sprožen na Zveznem višjem sodišču v Abudži prejšnji ponedeljek.
Nadeem Anjarwalla, izvršni direktor družbe Binance, je bil skupaj s sodelavcem Tigranom Gambaryanom dlje časa v priporu v nigerijski prestolnici Abuja, kjer sta bila nastanjena v hiši za goste.
Anjarwalla naj bi iz pripora pobegnil v petek, 22. marca, pod pretvezo udeležbe pri molitvi v bližnji mošeji.
Anjarwalla naj bi Abujo zapustil z letom bližnjevzhodne letalske družbe.
Podrobnosti o tem, kako mu je uspelo vkrcati se na ta let, ostajajo negotove, zlasti ker so mu nigerijske oblasti zasegle britanski potni list, s katerim je vstopil v Nigerijo.
Urednik za priseljevanje je razkril, da je Anjarwalla Nigerijo zapustil z uporabo kenijskega potnega lista, zaradi česar se postavlja vprašanje, kako je prišel do tega potnega lista, saj je bil med pridržanjem brez kakršnih koli potnih dokumentov.
Ugotovljeno je bilo, da so pridržanim moškim med pridržanjem omogočili določene svoboščine, vključno z dostopom do mobilnih telefonov.
Anjarwalla, ki je regionalni direktor podjetja Binance za Afriko, in Gambaryan, ameriški uradnik, sta bila pridržana na podlagi dovoljenja, ki ga je izdalo podjetje Binance. državljan ZDA, ki vodi Binanceovo ekipo za kriminalistične preiskave, sta bila pridržana po prihodu v Nigerijo 26. februarja.
Tiskovni predstavnik podjetja Binance je v izjavi za Cointelegraph omenil: "Seznanjeni smo bili, da Nadeem ni več v nigerijskem priporu. Še vedno se osredotočamo predvsem na varnost naših zaposlenih in sodelujemo z nigerijskimi oblastmi, da bi hitro rešili to vprašanje."
Začetni pripor je bil izveden, potem ko je magistratno sodišče v Abudži obravnavalo kazensko ovadbo zoper njiju. Sodišče je Komisiji za gospodarski in finančni kriminal (EFCC) izdalo dovoljenje za štirinajstdnevno pridržanje dvojice.
Prav tako je družbi Binance naložilo, da nigerijski vladi zagotovi dostop do podatkov in informacij o nigerijskih trgovcih na svoji platformi.
Po tem, ko družba Binance ni upoštevala odredbe sodišča, se je sodišče odločilo podaljšati pridržanje uradnikov še za 14 dni, da bi se izognilo morebitnemu ponarejanju dokazov.
Nigerijska vlada aktivno preganja posameznike in subjekte, povezane s financiranjem terorizma in pranjem denarja v povezavi z borzo kriptovalut Binance.
Vladna poročila trdijo, da je bilo prek platforme Binance opranih skoraj 21 milijard dolarjev.
Vire:
https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria
https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/
