Executivo da Binance escapa à detenção na Nigéria
25 Mar, 2024 ● Notícias Cripto
Relatórios de uma publicação local, citando fontes informadas, indicam que um executivo da Binance fugiu com sucesso da custódia nigeriana usando um passaporte falsificado.
Em meio a esses desenvolvimentos, há relatos adicionais de que o governo nigeriano iniciou ações legais contra a troca de criptomoedas por sonegação de impostos.
A ação legal foi supostamente iniciada no Supremo Tribunal Federal em Abuja na última segunda-feira.
Nadeem Anjarwalla, um executivo da Binance, junto com seu colega Tigran Gambaryan, estava detido em Abuja, capital da Nigéria, alojado em uma casa de hóspedes por um longo período.
Anjarwalla terá fugido da detenção na sexta-feira, 22 de março, sob o pretexto de assistir às orações numa mesquita próxima.
Anjarwalla terá saído de Abuja num voo operado por uma companhia aérea do Médio Oriente.
Os pormenores sobre a forma como conseguiu embarcar neste voo permanecem incertos, especialmente porque o seu passaporte britânico, o documento que utilizou para entrar na Nigéria, foi confiscado pelas autoridades nigerianas.
Um funcionário da imigração revelou que Anjarwalla saiu da Nigéria utilizando um passaporte queniano, o que levanta questões sobre a forma como chegou a possuir este passaporte, dado que estava sem quaisquer documentos de viagem enquanto esteve detido.
Foi notado que os homens detidos tiveram certas liberdades, incluindo o acesso a telemóveis, durante a sua detenção.
Anjarwalla, que serve como gerente regional da Binance para África, e Gambaryan, um cidadão dos EUA que lidera as investigações criminais da Binance, foram detidos por um funcionário da imigração. Um porta-voz da Binance, em uma declaração à Cointelegraph, mencionou: "Fomos informados de que Nadeem não está mais sob custódia nigeriana. Nosso foco principal continua sendo a segurança de nossos funcionários e estamos trabalhando em colaboração com as autoridades nigerianas para resolver rapidamente esse problema."
A detenção inicial ocorreu depois que um tribunal de magistrados em Abuja processou uma queixa criminal contra eles. O tribunal concedeu à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) permissão para manter a dupla por quinze dias.
Ele também ordenou que a Binance fornecesse ao governo nigeriano acesso a dados e informações sobre os comerciantes nigerianos em sua plataforma.
Após o não cumprimento da ordem do tribunal pela Binance, o tribunal decidiu estender a detenção dos funcionários por mais 14 dias para evitar possíveis adulterações de evidências.
O governo nigeriano tem vindo a reprimir ativamente indivíduos e entidades associadas ao financiamento do terrorismo e a actividades de branqueamento de capitais ligadas à bolsa de criptomoedas Binance.
Relatórios governamentais alegam que quase 21 mil milhões de dólares foram branqueados através da plataforma Binance.
Fontes:
https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria
https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/
