Un cadre de Binance échappe à la détention au Nigeria
25 Mar, 2024 ● Nouvelles sur les crypto-monnaies
Les rapports d'une publication locale, citant des sources informées, indiquent qu'un cadre de Binance a réussi à s'enfuir de la détention nigériane en utilisant un faux passeport.
Au milieu de ces développements, il y a des rapports supplémentaires que le gouvernement nigérian a entamé des actions en justice contre l'échange de cryptocurrency pour évasion fiscale.
L'action en justice aurait été initiée à la Haute Cour fédérale d'Abuja lundi dernier.
Nadeem Anjarwalla, un cadre de Binance, ainsi que son collègue Tigran Gambaryan, avaient été placés en détention à Abuja, la capitale du Nigéria, dans une maison d'hôtes pendant une longue période.
Anjarwalla se serait évadé le vendredi 22 mars, sous prétexte d'assister à la prière dans une mosquée voisine.
Anjarwalla aurait quitté Abuja sur un vol opéré par une compagnie aérienne du Moyen-Orient.
Les détails sur la façon dont il a réussi à embarquer sur ce vol restent incertains, d'autant plus que son passeport britannique, le document qu'il a utilisé pour entrer au Nigeria, a été confisqué par les autorités nigérianes.
Un fonctionnaire de l'immigration a révélé qu'Anjarwalla a quitté le Nigeria en utilisant un passeport kenyan, ce qui soulève des questions sur la façon dont il est entré en possession de ce passeport étant donné qu'il n'avait aucun document de voyage lors de sa détention.
Il a été noté que les hommes détenus ont bénéficié de certaines libertés, y compris l'accès aux téléphones portables, pendant leur détention.
Anjarwalla, qui est le directeur régional de Binance pour l'Afrique, et Gambaryan, un citoyen américain qui dirige les enquêtes criminelles de Binance, ont été arrêtés par la police. Un porte-parole de Binance, dans une déclaration à Cointelegraph, a mentionné : "Nous avons été informés que Nadeem n'est plus détenu au Nigéria. Notre priorité reste la sécurité de nos employés et nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre rapidement ce problème."
La détention initiale a eu lieu après qu'un tribunal de première instance d'Abuja a traité une plainte pénale contre eux. Le tribunal a autorisé la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) à détenir le duo pendant quinze jours.
Il a également ordonné à Binance de fournir au gouvernement nigérian l'accès aux données et aux informations concernant les traders nigérians sur sa plateforme.
À la suite du non-respect par Binance de l'ordonnance du tribunal, ce dernier a décidé de prolonger la détention des fonctionnaires de 14 jours supplémentaires afin d'éviter la falsification potentielle des éléments de preuve.
Le gouvernement nigérian a activement sévi contre les personnes et les entités associées au financement du terrorisme et aux activités de blanchiment d'argent liées à la bourse de crypto-monnaies Binance.
Les rapports du gouvernement allèguent que près de 21 milliards de dollars ont été blanchis par l'intermédiaire de la plateforme Binance.
Sources:
https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria
https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/
