Το εκτελεστικό μέλος της Binance διαφεύγει της κράτησης στη Νιγηρία

Αναφορές από τοπικό δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ενημερωμένες πηγές, αναφέρουν ότι ένα στέλεχος της Binance διέφυγε επιτυχώς από την επιτήρηση της Νιγηρίας χρησιμοποιώντας ένα πλαστό διαβατήριο.

Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, υπάρχουν πρόσθετες αναφορές ότι η κυβέρνηση της Νιγηρίας ξεκίνησε νομικές ενέργειες εναντίον του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων για φοροδιαφυγή.

Η νομική ενέργεια φέρεται να ξεκίνησε στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο της Αμπούτζα την περασμένη Δευτέρα.

Ο Nadeem Anjarwalla, στέλεχος της Binance, μαζί με τον συνάδελφό του Tigran Gambaryan, βρίσκονταν υπό κράτηση στην Αμπούτζα, την πρωτεύουσα της Νιγηρίας, στεγασμένοι σε ξενώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Anjarwalla φέρεται να απέδρασε από την κράτηση την Παρασκευή 22 Μαρτίου, με το πρόσχημα της συμμετοχής του σε προσευχή σε κοντινό τζαμί.

Ο Anjarwalla πιστεύεται ότι έφυγε από την Αμπούτζα με πτήση που εκτελούσε αεροπορική εταιρεία της Μέσης Ανατολής.

Οι λεπτομέρειες για το πώς κατάφερε να επιβιβαστεί στην πτήση αυτή παραμένουν αβέβαιες, ιδίως δεδομένου ότι το βρετανικό του διαβατήριο, το έγγραφο που χρησιμοποίησε για να εισέλθει στη Νιγηρία, κατασχέθηκε από τις νιγηριανές αρχές.

Ο αξιωματούχος της υπηρεσίας μετανάστευσης αποκάλυψε ότι ο Anjarwalla εξήλθε από τη Νιγηρία χρησιμοποιώντας ένα κενυατικό διαβατήριο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς κατέστη κάτοχος αυτού του διαβατηρίου, δεδομένου ότι δεν είχε κανένα ταξιδιωτικό έγγραφο κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Επισημαίνεται ότι στους συλληφθέντες δόθηκαν ορισμένες ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κινητά τηλέφωνα, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

ΟAnjarwalla, ο οποίος υπηρετεί ως περιφερειακός διευθυντής της Binance για την Αφρική, και ο Gambaryan, ένας Αμερικανός. πολίτης που ηγείται της ομάδας ποινικών ερευνών της Binance, συνελήφθησαν μετά την άφιξή τους στη Νιγηρία στις 26 Φεβρουαρίου.

Ένας εκπρόσωπος της Binance, σε δήλωσή του στο Cointelegraph, ανέφερε: "Μας γνωστοποιήθηκε ότι ο Nadeem δεν βρίσκεται πλέον υπό κράτηση στη Νιγηρία. Η πρωταρχική μας εστίαση παραμένει στην ασφάλεια των υπαλλήλων μας και εργαζόμαστε σε συνεργασία με τις νιγηριανές αρχές για την ταχεία επίλυση αυτού του ζητήματος."

Η αρχική κράτηση έγινε μετά την επεξεργασία ποινικής μήνυσης εναντίον τους από δικαστήριο στην Αμπούτζα. Το δικαστήριο χορήγησε στην Επιτροπή Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (EFCC) την άδεια να κρατήσει το δίδυμο για δύο εβδομάδες.

Επίσης, διέταξε την Binance να παράσχει στη νιγηριανή κυβέρνηση πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τους Νιγηριανούς εμπόρους στην πλατφόρμα της.

Μετά τη μη συμμόρφωση της Binance με τη δικαστική εντολή, το δικαστήριο αποφάσισε να παρατείνει την κράτηση των υπαλλήλων κατά 14 ημέρες ακόμη για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας έχει πατάξει ενεργά τα άτομα και τις οντότητες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance.

Κυβερνητικές εκθέσεις υποστηρίζουν ότι σχεδόν 21 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ξεπλυθεί μέσω της πλατφόρμας Binance.

Πηγές:

https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria

https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/680511-exclusive-detained-binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria.html

https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/