Výkonný riaditeľ spoločnosti Binance unikol zadržaniu v Nigérii

Zprávy z miestnej publikácie s odvolaním sa na informované zdroje naznačujú, že výkonný riaditeľ spoločnosti Binance úspešne utiekol z nigérijskej väzby s použitím falošného pasu.

V súvislosti s týmto vývojom sa objavili ďalšie správy, že nigérijská vláda začala právne kroky proti burze kryptomien za vyhýbanie sa plateniu daní.

Právne kroky boli údajne iniciované na Federálnom najvyššom súde v Abuji tento pondelok.

Nadeem Anjarwalla, výkonný riaditeľ spoločnosti Binance, bol spolu so svojím kolegom Tigranom Gambaryanom dlhší čas zadržiavaný v hlavnom meste Nigérie Abuja a ubytovaný v penzióne.

Anjarwalla údajne ušiel z väzby v piatok 22. marca pod zámienkou účasti na modlitbách v neďalekej mešite.

Anjarwalla pravdepodobne opustil Abuju letom jednej z blízkovýchodných leteckých spoločností.

Podrobnosti toho, ako sa mu podarilo nastúpiť na tento let, zostávajú nejasné, najmä preto, že jeho britský pas, doklad, ktorý použil na vstup do Nigérie, nigérijské úrady skonfiškovali.

Na imigračnom úrade prezradili, že Anjarwalla opustil Nigériu s použitím kenského pasu, čo vyvoláva otázky, ako sa dostal k tomuto pasu vzhľadom na to, že počas zadržania bol bez akýchkoľvek cestovných dokladov.

Zaznamenalo sa, že zadržaným mužom boli počas ich zadržania poskytnuté určité slobody vrátane prístupu k mobilným telefónom.

Anjarwalla, ktorý pôsobí ako regionálny manažér spoločnosti Binance pre Afriku, a Gambaryan, americký štátny príslušník. občanom, ktorý vedie tím spoločnosti Binance pre vyšetrovanie trestných činov, boli zadržaní po príchode do Nigérie 26. februára.

Hovorca spoločnosti Binance vo vyhlásení pre Cointelegraph uviedol: "Boli sme informovaní, že Nadeem už nie je v nigérijskej väzbe. Naším prvoradým cieľom zostáva bezpečnosť našich zamestnancov a spolupracujeme s nigérijskými úradmi na rýchlom vyriešení tohto problému."

Pôvodné zadržanie prišlo po tom, ako magistrátny súd v Abuji spracoval trestné oznámenie proti nim. Súd udelil Komisii pre hospodársku a finančnú kriminalitu (EFCC) povolenie zadržať dvojicu na dva týždne.

Tiež nariadil spoločnosti Binance, aby poskytla nigérijskej vláde prístup k údajom a informáciám o nigérijských obchodníkoch na svojej platforme.

Po tom, ako spoločnosť Binance nesplnila príkaz súdu, sa súd rozhodol predĺžiť zadržanie úradníkov o ďalších 14 dní, aby sa zabránilo prípadnej manipulácii s dôkazmi.

Nigérijská vláda aktívne potláča osoby a subjekty spojené s financovaním terorizmu a praním špinavých peňazí, ktoré sú spojené s burzou kryptomien Binance.

Vládne správy tvrdia, že prostredníctvom platformy Binance bolo vypraných takmer 21 miliárd dolárov.

Zdroje:

https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria

https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/680511-exclusive-detained-binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria.html

https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/