Výkonný ředitel společnosti Binance unikl zadržení v Nigérii
25 Mar, 2024 ● Novinky ze světa kryptoměn
Zprávy z místní publikace s odvoláním na informované zdroje naznačují, že jeden z manažerů společnosti Binance úspěšně uprchl z nigerijské vazby s použitím falešného pasu.
V souvislosti s tímto vývojem se objevily další zprávy, že nigerijská vláda zahájila právní kroky proti burze kryptoměn kvůli daňovým únikům.
Právní kroky byly údajně zahájeny u Federálního nejvyššího soudu v Abuji toto pondělí.
Nadeem Anjarwalla, vedoucí pracovník společnosti Binance, byl spolu se svým kolegou Tigranem Gambaryanem delší dobu zadržován v hlavním městě Nigérie Abuji a ubytován v penzionu.
Anjarwalla údajně v pátek 22. března z vazby uprchl pod záminkou účasti na modlitbách v nedaleké mešitě.
Anjarwalla pravděpodobně opustil Abuju letem jedné z blízkovýchodních leteckých společností.
Přesné informace o tom, jak se mu podařilo nastoupit na tento let, zůstávají nejisté, zejména proto, že jeho britský pas, který použil při vstupu do Nigérie, byl nigerijskými úřady zabaven.
Jeden z imigračních úředníků prozradil, že Anjarwalla opustil Nigérii na keňský pas, což vyvolává otázky, jak se k tomuto pasu dostal, vzhledem k tomu, že v době zadržení byl bez jakýchkoli cestovních dokladů.
Poznamenává se, že zadrženým mužům byly během jejich zadržení poskytnuty určité svobody, včetně přístupu k mobilním telefonům.
Anjarwalla, který působí jako regionální manažer společnosti Binance pro Afriku, a Gambaryan, americký státní příslušník. občanem, který vede tým pro vyšetřování trestných činů společnosti Binance, byli zadrženi po svém příletu do Nigérie 26. února.
Mluvčí společnosti Binance ve svém prohlášení pro Cointelegraph zmínil: "Byli jsme informováni, že Nadeem již není v nigerijské vazbě. Nadále se soustředíme především na bezpečnost našich zaměstnanců a spolupracujeme s nigerijskými úřady na rychlém vyřešení této záležitosti."
Původní zadržení přišlo poté, co magistrátní soud v Abuji zpracoval trestní oznámení na ně. Soud udělil Komisi pro hospodářskou a finanční kriminalitu (EFCC) povolení zadržet dvojici na čtrnáct dní.
Tento soud také nařídil společnosti Binance, aby nigerijské vládě poskytla přístup k údajům a informacím o nigerijských obchodnících na své platformě.
Po nedodržení soudního příkazu ze strany společnosti Binance se soud rozhodl prodloužit zadržení úředníků o dalších 14 dní, aby se předešlo možné manipulaci s důkazy.
Nigerijská vláda aktivně potírá osoby a subjekty spojené s financováním terorismu a praním špinavých peněz, které jsou spojeny s kryptoměnovou burzou Binance.
Vládní zprávy tvrdí, že prostřednictvím platformy Binance bylo vypráno téměř 21 miliard dolarů.
Zdroje:
https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria
https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/
