Binance Executive menekül őrizetbe Nigériában
25 Mar, 2024 ● Kripto hírek
Egy helyi kiadvány értesült forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Binance egyik vezetője hamis útlevéllel sikeresen megszökött a nigériai őrizetből.
Ezek közepette további hírek szerint a nigériai kormány jogi lépéseket kezdeményezett a kriptopénzváltó ellen adóelkerülés miatt.
A jogi lépéseket a jelentések szerint múlt hétfőn kezdeményezték az abujai szövetségi legfelsőbb bíróságon.
Nadeem Anjarwalla, a Binance egyik vezetője, valamint kollégája, Tigran Gambaryan már hosszabb ideje őrizetben voltak Nigéria fővárosában, Abujában, egy vendégházban elhelyezve.
Anjarwalla állítólag március 22-én, pénteken szökött meg a fogva tartásból, azzal az ürüggyel, hogy egy közeli mecsetben imádkozott.
Anjarwalla feltehetően egy közel-keleti légitársaság járatával hagyta el Abudzsát.
Az, hogy miként sikerült felszállnia erre a járatra, továbbra is bizonytalan, különösen azért, mert a nigériai hatóságok elkobozták brit útlevelét, az okmányt, amellyel Nigériába utazott.
A bevándorlási hivatal tisztviselője nyilvánosságra hozta, hogy egy kenyai útlevéllel hagyta el Nigériát, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan jutott ennek az útlevélnek a birtokába, tekintve, hogy őrizetbe vétele alatt semmilyen úti okmánya nem volt.
Megjegyezték, hogy az őrizetbe vett férfiaknak bizonyos szabadságjogokat biztosítottak, beleértve a mobiltelefonokhoz való hozzáférést is a fogva tartásuk alatt.
Anjarwalla, aki a Binance afrikai regionális vezetőjeként dolgozik, és Gambaryan, egy amerikai. a Binance bűnügyi nyomozócsoportját vezető állampolgár, február 26-i nigériai érkezésüket követően kerültek őrizetbe.
A Binance szóvivője a Cointelegraphnak adott nyilatkozatában megemlítette: "Tudomásunkra jutott, hogy Nadeem már nincs nigériai őrizetben. Elsődlegesen továbbra is munkatársaink biztonságára összpontosítunk, és együttműködünk a nigériai hatóságokkal az ügy gyors megoldása érdekében."
Az eredeti őrizetbe vételre azt követően került sor, hogy egy abujai magisztrátusi bíróság büntetőfeljelentést dolgozott fel ellenük. A bíróság engedélyt adott a Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottságnak (EFCC), hogy a duót két hétig fogva tarthassa.
A bíróság arra is kötelezte a Binance-t, hogy biztosítson hozzáférést a nigériai kormány számára a nigériai kereskedőkről a platformján lévő adatokhoz és információkhoz.
Azután, hogy a Binance nem tett eleget a bírósági végzésnek, a bíróság úgy döntött, hogy további 14 nappal meghosszabbítja a tisztviselők fogva tartását, hogy elkerülje a bizonyítékok esetleges meghamisítását.
A nigériai kormány aktívan fellépett a Binance kriptovaluta-tőzsdéhez kapcsolódó terrorizmusfinanszírozási és pénzmosási tevékenységgel összefüggésbe hozható személyek és szervezetek ellen.
Kormányzati jelentések szerint a Binance platformon keresztül közel 21 milliárd dollárt mostak tisztára.
Források:
https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria
https://guardian.ng/breakingnews/nigeria-files-tax-evasion-charges-against-binance/
