FBI Kripto Dolandırıcılarından 6 Milyon Dolar Ele Geçirdi
02 Oct, 2024 ● Kripto Haberleri
Yetkililer, yatırım dolandırıcılığı planlarıyla ABD vatandaşlarını hedef alan Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılarla bağlantılı cüzdanlardan 6 milyon doların üzerinde kripto para birimine el koydu.
26 Eylül'de ABD Columbia Bölgesi Savcılığı, kurbanların meşru kripto para birimi girişimlerine yatırım yaptıklarına inandırılarak kandırıldıklarını ve bunun sonucunda milyonlarca dolar kaybettiklerini açıkladı.
FBI, çalınan fonları blok zincirinde takip etti ve dolandırıcılıkla bağlantılı olan ve hala 6 milyon doların üzerinde dijital varlık tutan birkaç kripto para cüzdanı tespit etti.
Tether, dolandırıcılarla ilişkili cüzdanları dondurarak yetkililere yardımcı olmada rol oynadı ve çalınan fonların "hızlı bir şekilde kurtarılmasını" kolaylaştırdı.
ABD Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, bu tür dolandırıcılıkların çözülmesinin genellikle zor olduğunu çünkü dolandırıcıların ve hesaplarının genellikle denizaşırı ülkelerde bulunduğunu belirtti.
Graves, "Bu dolandırıcılıklarda, dolandırıcılar ABD vatandaşlarını kripto para yatırım fırsatlarına para aktardıklarına inandırarak kandırıyor, oysa aslında farkında olmadan paralarını dolandırıcılara teslim ediyorlar."
Bu planların kurbanlarına, yanlış yönlendirilmiş kısa mesajlar, flört uygulamaları veya yatırım grupları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla yaklaşılır.
Dolandırıcılar güvenlerini kazandıktan sonra, kripto para birimine yatırım yapmayı önerirler, ancak kurbanları yasal yatırım web sitelerini taklit eden sahte platformlara yönlendirirler.
Bu sahte platformlardan bazıları başlangıçta yüksek getiri sunuyor ve küçük para çekme işlemlerine izin veriyor gibi görünebilir, ancak gerçekte tüm para yatırma işlemleri dolandırıcılar tarafından kontrol edilen bir cüzdana aktarılır.
FBI Kriminal Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı Chad Yarbrough, bu dolandırıcılıkların ciddi etkisini vurgulayarak "yıkıcı" olduklarını ve her gün binlerce Amerikalıyı etkilediklerini belirtti.
Mağdurların milyonlar kaybettiğini, bazılarının bir sonraki büyük yatırım fırsatını bulma umuduyla ikinci ve üçüncü ipotekleri aldığını vurguladı.
FBI'ın 2023 yıllık kripto para dolandırıcılığı raporuna göre, İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne (IC3) bildirilen kripto dolandırıcılığının yaklaşık %71'i yatırım dolandırıcılıklarını içeriyordu.
Bu dolandırıcılıklar, çalınan 3,9 milyar dolarla en sık bildirilenler oldu.
FBI 200'den fazla ülkeden şikayet almış olsa da, raporların ve mali kayıpların çoğu ABD kaynaklıdır:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
