FBI lefoglal $6 Millió Crypto csalók $6 millió
02 Oct, 2024 ● Kripto hírek
A hatóságok több mint 6 millió dollárnyi kriptopénzt koboztak el olyan délkelet-ázsiai székhelyű csalókhoz kapcsolódó tárcákból, akik befektetési csalások révén amerikai állampolgárokat céloztak meg.
Szeptember 26-án az Egyesült Államok Columbiai Kerületi Ügyészsége nyilvánosságra hozta, hogy az áldozatokat megtévesztették, és elhitették velük, hogy törvényes kriptopénz-vállalkozásokba fektettek be, ami több millió dolláros veszteséget eredményezett.
Az FBI a blokkláncon követte nyomon az ellopott pénzeket, és azonosított több, az átveréshez kapcsolódó kriptopénz tárcát, amelyekben még mindig több mint 6 millió dollárnyi digitális vagyont tartottak.
A Tether szerepet játszott a hatóságok segítésében azzal, hogy befagyasztotta a csalókhoz kapcsolódó tárcákat, megkönnyítve az ellopott pénzek "gyors visszaszerzését".
A Columbia körzet amerikai ügyésze, Matthew Graves megjegyezte, hogy az ilyen típusú csalásokat gyakran nehéz felderíteni, mivel a csalók és számláik jellemzően a tengerentúlon vannak.
Magyarázta: "Ezekben az átverésekben a csalók becsapják az amerikai állampolgárokat, hogy azt higgyék, kriptopénz befektetési lehetőségekre utalnak át pénzt, miközben valójában csak akaratlanul átadják a pénzüket a csalóknak."
Ezeknek a csalásoknak az áldozatait különböző csatornákon, például félrevezetett szöveges üzeneteken, társkereső alkalmazásokon vagy befektetési csoportokon keresztül közelítik meg."
Amint a csalók elnyerik a bizalmukat, kriptopénzbe való befektetést javasolnak, de az áldozatokat olyan csalárd platformokra irányítják, amelyek legitim befektetési webhelyeket utánoznak.
Egyik-másik ilyen hamis platform kezdetben úgy tűnhet, hogy magas hozamot kínál és kis összegű kifizetéseket tesz lehetővé, de a valóságban minden befizetés a csalók által ellenőrzött pénztárcába folyik."
Az FBI bűnügyi nyomozó osztályának igazgatóhelyettese, Chad Yarbrough hangsúlyozta az ilyen csalások súlyos hatását, és kijelentette, hogy ezek "pusztítóak", és naponta több ezer amerikait érintenek.
Kiemelte, hogy az áldozatok milliókat veszítettek, egyesek második és harmadik jelzáloghitelt vettek fel a következő nagy befektetési lehetőség reményében.
Az FBI 2023-as éves kriptopénzcsalási jelentése szerint az internetes bűnügyi panaszközpontnak (IC3) bejelentett kriptopénzcsalások közel 71%-a befektetési csalásokkal kapcsolatos volt.
Ezek a csalások voltak a leggyakoribbak, több mint 3,9 milliárd dollárnyi lopással.
Míg az FBI-hoz több mint 200 országból érkeztek panaszok, a bejelentések és a pénzügyi veszteségek többsége az Egyesült Államokból származott.
Források:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
