FBI apreende 6 milhões de dólares a golpistas de criptomoedas
02 Oct, 2024 ● Notícias Cripto
As autoridades confiscaram mais de US $ 6 milhões em criptomoedas de carteiras vinculadas a golpistas baseados no sudeste da Ásia, que visavam cidadãos americanos por meio de esquemas de fraude de investimento.
Em 26 de setembro, o Ministério Público do Distrito de Columbia revelou que as vítimas foram enganadas ao acreditar que estavam investindo em empreendimentos legítimos de criptomoeda, resultando na perda de milhões de dólares.
O FBI rastreou os fundos roubados no blockchain e identificou várias carteiras de criptomoedas conectadas ao golpe, que ainda mantinham mais de US $ 6 milhões em ativos digitais.
O Tether desempenhou um papel importante na ajuda às autoridades, congelando as carteiras associadas aos golpistas, facilitando a "recuperação rápida" dos fundos roubados.
O procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, Matthew Graves, observou que esses tipos de golpes costumam ser difíceis de resolver porque os fraudadores e suas contas geralmente estão baseados no exterior.
Ele explicou: "Nesses golpes, os fraudadores enganam os cidadãos americanos fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas quando, na verdade, estão apenas entregando involuntariamente seu dinheiro aos fraudadores."
As vítimas desses esquemas são abordadas por meio de vários canais, como mensagens de texto mal direcionadas, aplicativos de namoro ou grupos de investimento.
Uma vez que os golpistas ganham sua confiança, eles sugerem investir em criptomoeda, mas direcionam as vítimas para plataformas fraudulentas que imitam sites de investimento legítimos.
Algumas dessas plataformas falsas podem inicialmente parecer oferecer altos retornos e permitir pequenos saques, mas, na realidade, todos os depósitos são canalizados para uma carteira controlada pelos golpistas.
O diretor assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, Chad Yarbrough, enfatizou o grave impacto desses golpes, afirmando que eles são "devastadores" e afetam milhares de americanos todos os dias.
Ele destacou que as vítimas perderam milhões, com algumas fazendo segundas e terceiras hipotecas na esperança de encontrar a próxima grande oportunidade de investimento.
De acordo com o relatório anual de fraude de criptomoeda de 2023 do FBI, quase 71% da fraude de criptografia relatada ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) envolveu golpes de investimento.
Essas fraudes foram as mais relatadas, com mais de US $ 3,9 bilhões roubados.
Embora o FBI tenha recebido queixas de mais de 200 países, a maioria das denúncias e das perdas financeiras teve origem nos EUA.
Fontes:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
