Le FBI saisit 6 millions de dollars auprès d'escrocs du secteur des cryptomonnaies
02 Oct, 2024 ● Nouvelles sur les crypto-monnaies
Les autorités ont confisqué plus de 6 millions de dollars en crypto-monnaies dans des portefeuilles liés à des escrocs basés en Asie du Sud-Est, qui ciblaient les citoyens américains par le biais de systèmes de fraude à l'investissement.
Le 26 septembre, le bureau du procureur américain du district de Columbia a révélé que les victimes avaient été trompées en croyant qu'elles investissaient dans des entreprises légitimes de crypto-monnaies, ce qui a entraîné la perte de millions de dollars.
Le FBI a suivi les fonds volés sur la blockchain et a identifié plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies liés à l'escroquerie, qui détenaient encore plus de 6 millions de dollars en actifs numériques.
Tether a joué un rôle en aidant les autorités en gelant les portefeuilles associés aux escrocs, ce qui a facilité la "récupération rapide" des fonds volés.
Le procureur du district de Columbia, Matthew Graves, a fait remarquer que ce type d'escroquerie est souvent difficile à résoudre car les fraudeurs et leurs comptes sont généralement basés à l'étranger.
Il a expliqué : "Dans ces escroqueries, les fraudeurs trompent les citoyens américains en leur faisant croire qu'ils transfèrent des fonds vers des opportunités d'investissement en crypto-monnaies alors qu'en fait, ils ne font que remettre involontairement leur argent aux fraudeurs."
Les victimes de ces stratagèmes sont approchées par divers canaux, tels que des messages textuels mal adressés, des applications de rencontres ou des groupes d'investissement.
Une fois que les escrocs ont gagné leur confiance, ils suggèrent d'investir dans les crypto-monnaies, mais dirigent les victimes vers des plateformes frauduleuses qui imitent des sites web d'investissement légitimes.
Certaines de ces fausses plateformes peuvent initialement sembler offrir des rendements élevés et permettre de petits retraits, mais en réalité, tous les dépôts sont acheminés vers un portefeuille contrôlé par les escrocs.
Le directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, Chad Yarbrough, a souligné les graves conséquences de ces escroqueries, déclarant qu'elles sont "dévastatrices" et qu'elles touchent des milliers d'Américains chaque jour.
Il a souligné que les victimes ont perdu des millions, certains ayant contracté des deuxième et troisième hypothèques dans l'espoir de trouver la prochaine grande opportunité d'investissement.
Selon le rapport annuel 2023 du FBI sur les fraudes aux crypto-monnaies, près de 71 % des fraudes aux crypto-monnaies signalées à son Internet Crime Complaint Center (IC3) concernaient des escroqueries à l'investissement.
Ces fraudes ont été les plus fréquemment signalées, avec plus de 3,9 milliards de dollars dérobés.
Bien que le FBI ait reçu des plaintes de plus de 200 pays, la majorité des rapports et des pertes financières provenaient des États-Unis.
Sources:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
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