El FBI incauta 6 millones de dólares a estafadores de criptomonedas
02 Oct, 2024 ● Crypto Noticias
Las autoridades han confiscado más de 6 millones de dólares en criptomonedas de carteras vinculadas a estafadores con sede en el sudeste asiático, que se dirigían a ciudadanos estadounidenses a través de esquemas de fraude de inversión.
El 26 de septiembre, la Fiscalía del Distrito de Columbia reveló que las víctimas fueron engañadas haciéndoles creer que estaban invirtiendo en empresas legítimas de criptomonedas, lo que resultó en la pérdida de millones de dólares.
El FBI rastreó los fondos robados en la blockchain e identificó varias carteras de criptodivisas conectadas a la estafa, que aún guardaban más de 6 millones de dólares en activos digitales.
Tether colaboró con las autoridades congelando las carteras asociadas a los estafadores, lo que facilitó la "rápida recuperación" de los fondos robados.
El fiscal federal del Distrito de Columbia, Matthew Graves, señaló que este tipo de estafas suelen ser difíciles de resolver porque los estafadores y sus cuentas suelen tener su sede en el extranjero.
Explicó que "en estas estafas, los defraudadores engañan a los ciudadanos estadounidenses haciéndoles creer que están transfiriendo fondos a oportunidades de inversión en criptomoneda cuando, en realidad, sólo están entregando involuntariamente su dinero a los estafadores"."
Las víctimas de estas estafas son abordadas a través de diversos canales, como mensajes de texto mal dirigidos, aplicaciones de citas o grupos de inversión.
Una vez que los estafadores se ganan su confianza, sugieren invertir en criptodivisas, pero dirigen a las víctimas a plataformas fraudulentas que imitan sitios web de inversión legítimos.
Algunas de estas plataformas falsas pueden parecer inicialmente que ofrecen altos rendimientos y permiten pequeños retiros, pero en realidad, todos los depósitos se canalizan a una billetera controlada por los estafadores.
El director adjunto de la División de Investigación Criminal del FBI, Chad Yarbrough, hizo hincapié en el grave impacto de estas estafas, afirmando que son "devastadoras" y afectan a miles de estadounidenses cada día.
Subrayó que las víctimas han perdido millones, y que algunas han pedido segundas y terceras hipotecas con la esperanza de encontrar la próxima gran oportunidad de inversión.
Según el informe anual 2023 del FBI sobre fraudes con criptomonedas, casi el 71% de los fraudes con criptomonedas denunciados a su Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) estaban relacionados con estafas de inversión.
Estos fraudes fueron los más denunciados, con más de 3.900 millones de dólares robados.
Aunque el FBI recibió denuncias procedentes de más de 200 países, la mayoría de las denuncias y pérdidas económicas se originaron en Estados Unidos.
Fuentes:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
