L'FBI sequestra 6 milioni di dollari ai truffatori di criptovalute
02 Oct, 2024 ● Notizie sulle Crypto Valute
Le autorità hanno confiscato oltre 6 milioni di dollari in criptovalute da portafogli collegati a truffatori con sede nel sud-est asiatico, che hanno preso di mira cittadini statunitensi attraverso schemi di frode di investimento.
Il 26 settembre, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha rivelato che le vittime sono state ingannate credendo di investire in imprese legittime di criptovalute, con conseguente perdita di milioni di dollari.
L'FBI ha rintracciato i fondi rubati sulla blockchain e ha identificato diversi portafogli di criptovalute collegati alla truffa, che custodivano ancora oltre 6 milioni di dollari in beni digitali.
Tether ha contribuito ad aiutare le autorità congelando i portafogli associati ai truffatori, facilitando il "rapido recupero" dei fondi rubati.
Il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, Matthew Graves, ha osservato che questo tipo di truffe sono spesso difficili da risolvere perché i truffatori e i loro conti hanno in genere sede all'estero.
Ha spiegato: "In queste truffe, i truffatori ingannano i cittadini statunitensi facendogli credere che stanno trasferendo fondi a opportunità di investimento in criptovalute quando, in realtà, stanno solo consegnando inconsapevolmente il loro denaro ai truffatori"."
Le vittime di questi schemi vengono avvicinate attraverso vari canali, come messaggi di testo errati, app di incontri o gruppi di investimento.
Una volta guadagnata la loro fiducia, i truffatori suggeriscono di investire in criptovalute, ma indirizzano le vittime verso piattaforme fraudolente che imitano siti web di investimento legittimi.
Alcune di queste false piattaforme possono inizialmente sembrare offrire alti rendimenti e consentire piccoli prelievi, ma in realtà tutti i depositi vengono incanalati in un portafoglio controllato dai truffatori.
Il vicedirettore della Criminal Investigative Division dell'FBI, Chad Yarbrough, ha sottolineato il grave impatto di queste truffe, affermando che sono "devastanti" e colpiscono migliaia di americani ogni giorno.
Ha evidenziato che le vittime hanno perso milioni, con alcuni che hanno contratto secondi e terzi mutui nella speranza di trovare la prossima grande opportunità di investimento.
Secondo il rapporto annuale sulle frodi di criptovaluta dell'FBI per il 2023, quasi il 71% delle frodi di criptovaluta segnalate al suo Internet Crime Complaint Center (IC3) ha riguardato truffe di investimento.
Queste frodi sono state le più frequentemente segnalate, con oltre 3,9 miliardi di dollari rubati.
Mentre l'FBI ha ricevuto denunce da oltre 200 Paesi, la maggior parte delle segnalazioni e delle perdite finanziarie ha avuto origine negli Stati Uniti.
Fonti:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
