Το FBI κατάσχει 6 εκατομμύρια δολάρια από απατεώνες κρυπτογράφησης
02 Oct, 2024 ● Crypto Νέα
Οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα από πορτοφόλια που συνδέονταν με απατεώνες με έδρα τη Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίοι στόχευαν Αμερικανούς πολίτες μέσω συστημάτων επενδυτικής απάτης.
Στις 26 Σεπτεμβρίου, το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για την περιφέρεια της Κολούμπια αποκάλυψε ότι τα θύματα εξαπατήθηκαν πιστεύοντας ότι επένδυσαν σε νόμιμες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, με αποτέλεσμα να χάσουν εκατομμύρια δολάρια.
Το FBI εντόπισε τα κλεμμένα κεφάλαια στην αλυσίδα μπλοκ και εντόπισε πολλά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονταν με την απάτη, τα οποία εξακολουθούσαν να κατέχουν πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η Tether έπαιξε ρόλο στη βοήθεια των αρχών, δεσμεύοντας τα πορτοφόλια που συνδέονταν με τους απατεώνες, διευκολύνοντας την "ταχεία ανάκτηση" των κλεμμένων κεφαλαίων.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Μάθιου Γκρέιβς, σημείωσε ότι αυτού του είδους οι απάτες είναι συχνά δύσκολο να επιλυθούν, επειδή οι απατεώνες και οι λογαριασμοί τους συνήθως έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
Εξήγησε: "Σε αυτές τις απάτες, οι απατεώνες εξαπατούν τους πολίτες των ΗΠΑ και τους κάνουν να πιστεύουν ότι μεταφέρουν κεφάλαια σε επενδυτικές ευκαιρίες κρυπτονομισμάτων, ενώ στην πραγματικότητα απλώς παραδίδουν άθελά τους τα χρήματά τους στους απατεώνες."
Τα θύματα αυτών των κυκλωμάτων προσεγγίζονται μέσω διαφόρων καναλιών, όπως παραπλανητικά μηνύματα κειμένου, εφαρμογές γνωριμιών ή επενδυτικές ομάδες."
Όταν οι απατεώνες κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, προτείνουν επενδύσεις σε κρυπτονόμισμα, αλλά κατευθύνουν τα θύματα σε δόλιες πλατφόρμες που μιμούνται νόμιμες επενδυτικές ιστοσελίδες.
Κάποιες από αυτές τις ψεύτικες πλατφόρμες μπορεί αρχικά να φαίνεται ότι προσφέρουν υψηλές αποδόσεις και επιτρέπουν μικρές αναλήψεις, αλλά στην πραγματικότητα όλες οι καταθέσεις διοχετεύονται σε ένα πορτοφόλι που ελέγχεται από τους απατεώνες.
Ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του FBI, Chad Yarbrough, υπογράμμισε τις σοβαρές επιπτώσεις αυτών των απατών, δηλώνοντας ότι είναι "καταστροφικές" και επηρεάζουν χιλιάδες Αμερικανούς καθημερινά.
Τόνισε ότι τα θύματα έχουν χάσει εκατομμύρια, με ορισμένους να παίρνουν δεύτερη και τρίτη υποθήκη με την ελπίδα να βρουν την επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του FBI για την απάτη με κρυπτονομίσματα το 2023, σχεδόν το 71% των απάτων με κρυπτονομίσματα που αναφέρθηκαν στο Κέντρο Καταγγελιών για Εγκλήματα Διαδικτύου (IC3) αφορούσαν απάτες με επενδύσεις.
Αυτές οι απάτες ήταν οι πιο συχνά αναφερόμενες, με πάνω από 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν κλαπεί.
Αν και το FBI έλαβε καταγγελίες από περισσότερες από 200 χώρες, η πλειονότητα των αναφορών και των οικονομικών απωλειών προήλθε από τις ΗΠΑ.
Πηγές:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
