Domov Novice iz kriptosveta FBI zasegel 6 milijonov dolarjev kripto prevarantom

FBI zasegel 6 milijonov dolarjev kripto prevarantom

02 Oct, 2024 Novice iz kriptosveta

FBI zasegel 6 milijonov dolarjev kripto prevarantom

Organi so zasegli več kot 6 milijonov dolarjev v kriptovalutah iz denarnic, povezanih s prevaranti iz jugovzhodne Azije, ki so s shemami naložbenih goljufij ciljali na državljane ZDA.

26. septembra je ameriško tožilstvo za okrožje Columbia razkrilo, da so bile žrtve zavedene, da vlagajo v zakonite projekte s kriptovalutami, zaradi česar so izgubile več milijonov dolarjev.

FBI je ukradenim sredstvom sledil v verigi blokov in identificiral več denarnic s kriptovalutami, povezanih z goljufijo, v katerih je bilo še vedno več kot 6 milijonov dolarjev digitalnih sredstev.

Tether je imel vlogo pri pomoči organom, saj je zamrznil denarnice, povezane z goljufi, in tako omogočil "hitro povrnitev" ukradenih sredstev.

Prokurator ZDA za okrožje Columbia Matthew Graves je opozoril, da je tovrstne prevare pogosto težko razrešiti, saj imajo goljufi in njihovi računi običajno sedež v tujini.

Pojasnil je: "Pri teh prevarah goljufi državljane ZDA prepričajo, da prenašajo sredstva na naložbene priložnosti v kriptovalute, v resnici pa svoj denar le nevede predajo goljufom."

Žrtvam teh shem se približajo prek različnih kanalov, kot so napačno usmerjena besedilna sporočila, aplikacije za zmenke ali investicijske skupine.

Ko prevaranti pridobijo njihovo zaupanje, predlagajo naložbe v kriptovalute, vendar žrtve usmerijo na goljufive platforme, ki posnemajo zakonita naložbena spletna mesta.

Nekatere od teh lažnih platform morda sprva ponujajo visoke donose in omogočajo majhne dvige, v resnici pa se vsa vplačila stekajo v denarnico, ki jo nadzorujejo prevaranti.

Pomočnik direktorja kriminalističnega oddelka FBI Chad Yarbrough je poudaril hud vpliv teh prevar in dejal, da so "uničujoče" in vsak dan vplivajo na tisoče Američanov.

Podčrtal je, da so žrtve izgubile milijone, pri čemer so nekatere v upanju, da bodo našle naslednjo veliko naložbeno priložnost, najele drugo in tretjo hipoteko.

V skladu z letnim poročilom FBI o goljufijah s kriptovalutami za leto 2023 je bilo skoraj 71 % goljufij s kriptovalutami, o katerih je poročal njegov Center za pritožbe v zvezi z internetnim kriminalom (IC3), povezanih z goljufijami na področju naložb.

Ta goljufije so bile najpogosteje prijavljene in so znašale več kot 3,9 milijarde ukradenih dolarjev.

Čeprav je FBI prejel pritožbe iz več kot 200 držav, je večina prijav in finančnih izgub izvirala iz ZDA

Zdroji:

https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens

https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-seizes-more-6-million-alleged-proceeds-crypto-confidence-scheme

https://x.com/FBI/status/1839420992872996887

https://tether.io/news/tether-assists-u-s-department-of-justice-in-seizing-over-6-million-in-alleged-proceeds-linked-to-crypto-confidence-scheme/

https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-assistant-director-yarbroughs-statement-on-cryptocurrency-seizure

Nazaj na Novice iz kriptosveta
Related articles
Bitcoin je oktobra skočil za 10 % sredi bikovskega teka

Novice iz kriptosveta

Bitcoin je oktobra skočil za 10 % sredi bikovskega...

Partnerstvo med Visa in Coinbase za takojšnje nakupe kriptovalut

Novice iz kriptosveta

Partnerstvo med Visa in Coinbase za takojšnje nakupe...

Uvoz kriptovalut v Brazilijo se je septembra povečal za 40 %

Novice iz kriptosveta

Uvoz kriptovalut v Brazilijo se je septembra povečal...

Izvršni direktor Tetherja razkriva rezervna sredstva USDT

Novice iz kriptosveta

Izvršni direktor Tetherja razkriva rezervna sredstva...

Ne zamudite nobene novice iz kriptosveta

Naročite se na naše novice – najboljši način, da ostanete obveščeni o svetu kriptovalut. Brez neželene pošte. Odjavite se lahko kadarkoli.

S posredovanjem svojega e-poštnega naslova soglašate s prejemanjem BITmarketsovega novičnika. V našem pravilniku o zasebnosti si preberite, kako obdelujemo vaše osebne podatke

Zelo ste nas razveselili 😊

Naročite se na naše novice – najboljši način, da ostanete obveščeni o svetu kriptovalut. Brez neželene pošte. Odjavite se lahko kadarkoli.

Prišlo je do napake 😔

Če vaša težava vztraja, se obrnite na našo podporo