FBI zasegel 6 milijonov dolarjev kripto prevarantom
02 Oct, 2024 ● Novice iz kriptosveta
Organi so zasegli več kot 6 milijonov dolarjev v kriptovalutah iz denarnic, povezanih s prevaranti iz jugovzhodne Azije, ki so s shemami naložbenih goljufij ciljali na državljane ZDA.
26. septembra je ameriško tožilstvo za okrožje Columbia razkrilo, da so bile žrtve zavedene, da vlagajo v zakonite projekte s kriptovalutami, zaradi česar so izgubile več milijonov dolarjev.
FBI je ukradenim sredstvom sledil v verigi blokov in identificiral več denarnic s kriptovalutami, povezanih z goljufijo, v katerih je bilo še vedno več kot 6 milijonov dolarjev digitalnih sredstev.
Tether je imel vlogo pri pomoči organom, saj je zamrznil denarnice, povezane z goljufi, in tako omogočil "hitro povrnitev" ukradenih sredstev.
Prokurator ZDA za okrožje Columbia Matthew Graves je opozoril, da je tovrstne prevare pogosto težko razrešiti, saj imajo goljufi in njihovi računi običajno sedež v tujini.
Pojasnil je: "Pri teh prevarah goljufi državljane ZDA prepričajo, da prenašajo sredstva na naložbene priložnosti v kriptovalute, v resnici pa svoj denar le nevede predajo goljufom."
Žrtvam teh shem se približajo prek različnih kanalov, kot so napačno usmerjena besedilna sporočila, aplikacije za zmenke ali investicijske skupine.
Ko prevaranti pridobijo njihovo zaupanje, predlagajo naložbe v kriptovalute, vendar žrtve usmerijo na goljufive platforme, ki posnemajo zakonita naložbena spletna mesta.
Nekatere od teh lažnih platform morda sprva ponujajo visoke donose in omogočajo majhne dvige, v resnici pa se vsa vplačila stekajo v denarnico, ki jo nadzorujejo prevaranti.
Pomočnik direktorja kriminalističnega oddelka FBI Chad Yarbrough je poudaril hud vpliv teh prevar in dejal, da so "uničujoče" in vsak dan vplivajo na tisoče Američanov.
Podčrtal je, da so žrtve izgubile milijone, pri čemer so nekatere v upanju, da bodo našle naslednjo veliko naložbeno priložnost, najele drugo in tretjo hipoteko.
V skladu z letnim poročilom FBI o goljufijah s kriptovalutami za leto 2023 je bilo skoraj 71 % goljufij s kriptovalutami, o katerih je poročal njegov Center za pritožbe v zvezi z internetnim kriminalom (IC3), povezanih z goljufijami na področju naložb.
Ta goljufije so bile najpogosteje prijavljene in so znašale več kot 3,9 milijarde ukradenih dolarjev.
Čeprav je FBI prejel pritožbe iz več kot 200 držav, je večina prijav in finančnih izgub izvirala iz ZDA
Zdroji:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
