FBI zhabala 6 miliónov dolárov od kryptografických podvodníkov
02 Oct, 2024 ● Krypto správy
Úrady skonfiškovali viac ako 6 miliónov dolárov v kryptomenách z peňaženiek prepojených s podvodníkmi so sídlom v juhovýchodnej Ázii, ktorí sa prostredníctvom investičných podvodných schém zameriavali na občanov USA.
26. septembra prokuratúra USA pre okres Kolumbia odhalila, že obete boli oklamané v domnení, že investujú do legitímnych kryptomenových podnikov, čo viedlo k strate miliónov dolárov.
FBI sledovala ukradnuté prostriedky na blockchaine a identifikovala niekoľko peňaženiek s kryptomenami spojených s podvodom, v ktorých sa stále nachádzalo viac ako 6 miliónov dolárov v digitálnych aktívach.
Tether zohral úlohu pri pomoci úradom tým, že zmrazil peňaženky spojené s podvodníkmi, čím uľahčil "rýchle vymáhanie" ukradnutých prostriedkov.
Prokurátor USA pre okres Columbia Matthew Graves poznamenal, že tieto typy podvodov je často ťažké vyriešiť, pretože podvodníci a ich účty majú zvyčajne sídlo v zahraničí.
Vysvetlil: "Pri týchto podvodoch podvodníci oklamú občanov USA a presvedčia ich, že prevádzajú finančné prostriedky na investičné príležitosti v kryptomenách, pričom v skutočnosti len nevedomky odovzdávajú svoje peniaze podvodníkom."
Obeti týchto schém sú oslovované rôznymi kanálmi, napríklad prostredníctvom nesprávne smerovaných textových správ, zoznamovacích aplikácií alebo investičných skupín.
Ak si podvodníci získajú ich dôveru, navrhnú im investovanie do kryptomien, ale obete nasmerujú na podvodné platformy, ktoré imitujú legitímne investičné webové stránky.
Niektoré z týchto falošných platforiem sa spočiatku môžu javiť ako platformy ponúkajúce vysoké výnosy a umožňujúce malé výbery, v skutočnosti však všetky vklady smerujú do peňaženky kontrolovanej podvodníkmi.
Zástupca riaditeľa kriminálneho vyšetrovacieho oddelenia FBI Chad Yarbrough zdôraznil závažný dosah týchto podvodov a uviedol, že sú "zničujúce" a každý deň postihujú tisíce Američanov.
Vyzdvihol, že obete prišli o milióny, pričom niektoré si vzali druhú a tretiu hypotéku v nádeji, že nájdu ďalšiu veľkú investičnú príležitosť.
Podľa výročnej správy FBI o podvodoch s kryptomenami za rok 2023 sa takmer 71 % podvodov s kryptomenami nahlásených jej Centru sťažností na internetovú kriminalitu (IC3) týkalo investičných podvodov.
Tieto podvody boli najčastejšie nahlasované, pričom bolo odcudzených viac ako 3,9 miliardy dolárov.
Aj keď FBI dostala sťažnosti z viac ako 200 krajín, väčšina hlásení a finančných strát pochádzala z USA
Zdroje:
https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-6-million-from-crypto-scammers-targeting-u-s-citizens
