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L'ex CEO di Binance condannato a 4 mesi di carcere

01 May, 2024 Popolo delle Crypto Valute

L'ex CEO di Binance condannato a 4 mesi di carcere

Un giudice federale ha condannato l'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao a quattro mesi di carcere per aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.

Durante un'udienza del 30 aprile presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto occidentale di Washington, il giudice Richard Jones ha emesso la sentenza di quattro mesi per Zhao.

I procuratori avevano raccomandato una condanna a tre anni per il mancato mantenimento di un efficace programma antiriciclaggio (AML) presso Binance, accusa per la quale Zhao si è dichiarato colpevole a novembre.

Gli avvocati di Zhao avevano invece richiesto la libertà vigilata.

Secondo quanto riportato dall'aula, il giudice Jones non ha trovato alcuna prova che Zhao "sia mai stato informato" di specifiche attività illegali presso Binance, respingendo la richiesta dell'accusa di aumentare la pena da 18 mesi a tre anni.

Nelle loro argomentazioni finali, gli avvocati del governo hanno suggerito che l'approccio di CZ a Binance era stato quello di cercare il perdono piuttosto che il permesso e hanno sostenuto che non avrebbe dovuto trarre profitto dalle sue azioni.

"L'incarcerazione è necessaria per riflettere la gravità del reato", ha detto il procuratore Kevin Mosley, che ha aggiunto:

"Una sentenza con la condizionale in questo caso incentiverà altri a infrangere la legge e a farlo sulla più ampia scala possibile"."

Gli avvocati di Zhao hanno fatto riferimento ai documenti sigillati presentati alla corte come un "fattore impellente" che il giudice dovrà prendere in considerazione durante la sentenza.

Hanno sostenuto che il giudice Jones potrebbe imporre la libertà vigilata per meno di sei mesi, citando le preoccupazioni che la ricchezza di Zhao potrebbe renderlo un bersaglio in prigione.

Prima di essere condannato, CZ si è scusato per le sue azioni, dicendo di aver avuto "molto tempo tranquillo da solo per pensare e riflettere" e ha accettato la responsabilità per la mancata implementazione da parte di Binance di un programma antiriciclaggio efficace.

Dopo la decisione del giudice Jones, Zhao ha detto che si presenterà in prigione in un secondo momento.

L'udienza era stata inizialmente rinviata da febbraio per seguire la sentenza dell'ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried, riconosciuto colpevole di sette accuse di reato a novembre e condannato a 25 anni di carcere.

Gli avvocati di Bankman-Fried hanno presentato una notifica di appello sia per la condanna che per la sentenza.

Molti partecipanti all'udienza di CZ hanno suggerito che l'evento è stato meno di alto profilo rispetto al processo di Bankman-Fried, che ha attirato lunghe file fuori dal tribunale di New York City.

Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno anche sottolineato che i crimini di Zhao e Bankman-Fried sono distinti e non dovrebbero essere paragonati sulla base delle loro personalità.

Zhao si è dimesso da amministratore delegato di Binance e si è dichiarato colpevole dell'accusa di reato nell'ambito di un accordo con le autorità statunitensi, in cui Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari per "azioni di regolamentazione civile".

Questo patteggiamento non ha influito su una causa civile in corso intentata dalla U.S. Securities and Exchange Commission contro Binance, Binance.US e CZ nel giugno 2023.

Dopo le dimissioni da CEO a novembre, CZ ha annunciato che sarebbe "rimasto lontano da Twitter" e non ha commentato pubblicamente il caso penale.

A marzo ha lanciato Giggle Academy, un progetto educativo incentrato su cripto e blockchain per i giovani. Richard Teng, ex capo dei mercati regionali di Binance, è succeduto a Zhao come CEO.

Un'altra figura significativa nello spazio delle criptovalute, Alex Mashinsky, l'ex CEO di Celsius, dovrebbe affrontare le accuse in un processo penale negli Stati Uniti che inizierà nel gennaio 2025.

Fonti:

https://cointelegraph.com/news/changpeng-zhao-binance-sentenced-prison

https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog

https://twitter.com/cz_binance/status/1654058669212925954

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