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El ex consejero delegado de Binance, condenado a 4 meses de cárcel

01 May, 2024 Gente cripto

El ex consejero delegado de Binance, condenado a 4 meses de cárcel

Un juez federal ha condenado al ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses de blanqueo de dinero.

Durante una audiencia celebrada el 30 de abril en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Washington, el juez Richard Jones dictó la sentencia de cuatro meses a Zhao.

Los fiscales habían recomendado una sentencia de tres años para Zhao por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de dinero (AML) en Binance, un cargo del que se declaró culpable en noviembre.

Los abogados de Zhao habían solicitado la libertad condicional en su lugar.

Los informes de la sala del tribunal indicaron que el juez Jones no encontró pruebas de que Zhao "fuera informado en algún momento" de actividades ilegales específicas en Binance, rechazando la petición de los fiscales de aumentar la sentencia de 18 meses a tres años.

En sus argumentos finales, los abogados del gobierno sugirieron que el enfoque de CZ en Binance había sido buscar el perdón en lugar del permiso y argumentaron que no debería beneficiarse de sus acciones.

"El encarcelamiento es necesario para reflejar la gravedad del delito", dijo el fiscal Kevin Mosley, quien agregó:

"Una sentencia de libertad condicional aquí incentivará a otros a violar la ley y a hacerlo en la mayor escala posible"."

Los abogados de Zhao se refirieron a los documentos sellados presentados ante el tribunal como un "factor convincente" para que el juez lo considere durante la sentencia.

Afirmaron que el juez Jones podría imponer la libertad condicional por menos de seis meses, citando preocupaciones de que la riqueza de Zhao podría convertirlo en un objetivo en prisión.

Antes de ser sentenciado, CZ se disculpó por sus acciones, diciendo que tuvo "mucho tiempo a solas para pensar y reflexionar" y aceptó la responsabilidad de que Binance no implementara un programa AML eficaz.

Después de la decisión del juez Jones, Zhao dijo que se presentaría en la cárcel en una fecha posterior.

La audiencia fue pospuesta inicialmente desde febrero para seguir la sentencia del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, que fue declarado culpable de siete cargos de delito grave en noviembre y condenado a 25 años de prisión.

Los abogados de Bankman-Fried han presentado una notificación de apelación tanto para la condena como para la sentencia.

Muchos de los asistentes a la vista de CZ sugirieron que el acontecimiento era menos notorio que el juicio de Bankman-Fried, en el que se formaron largas colas a las puertas del tribunal de Nueva York.

Los abogados del Departamento de Justicia también hicieron hincapié en que los delitos de Zhao y Bankman-Fried eran distintos y no debían compararse en función de sus personalidades.

Zhao dimitió como consejero delegado de Binance y se declaró culpable del cargo de delito grave como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el que Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares por "acciones civiles de aplicación de la regulación."

Este acuerdo no afectó a una demanda civil en curso presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra Binance, Binance.US y CZ en junio de 2023.

Después de renunciar como CEO en noviembre, CZ anunció que "se mantendría alejado de Twitter" y no ha comentado públicamente sobre el caso criminal.

En marzo, lanzó Giggle Academy, un proyecto educativo centrado en cripto y blockchain para jóvenes. Richard Teng, ex jefe de mercados regionales de Binance, sucedió a Zhao como consejero delegado.

Otra figura importante en el espacio cripto, Alex Mashinsky, ex consejero delegado de Celsius, tiene previsto enfrentarse a cargos en un juicio penal en Estados Unidos que comenzará en enero de 2025.

Fuentes:

https://cointelegraph.com/news/changpeng-zhao-binance-sentenced-prison

https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog

https://twitter.com/cz_binance/status/1654058669212925954

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