Ex-CEO da Binance condenado a 4 meses de prisão
01 May, 2024 ● Pessoas cripto
Um juiz federal condenou o ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a quatro meses de prisão por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA.
Durante uma audiência em 30 de abril no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, o juiz Richard Jones proferiu a sentença de quatro meses para Zhao.
Os promotores recomendaram uma sentença de três anos pelo fracasso de Zhao em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance, uma acusação da qual ele se declarou culpado em novembro.
Relatórios do tribunal indicaram que o juiz Jones não encontrou nenhuma evidência de que Zhao "alguma vez foi informado" de atividades ilegais específicas na Binance, rejeitando o pedido dos promotores de aumentar a pena de 18 meses para três anos.
Nos seus argumentos finais, os advogados do governo sugeriram que a abordagem de CZ na Binance tinha sido procurar perdão em vez de permissão e argumentaram que ele não deveria lucrar com as suas acções.
"O encarceramento é necessário para refletir a gravidade da ofensa", disse o procurador Kevin Mosley, que acrescentou:
"Uma sentença de liberdade condicional aqui incentivará outros a violar a lei e a fazê-lo na maior escala possível."
Os advogados de Zhao referiram-se a documentos selados apresentados ao tribunal como um "fator determinante" para o juiz considerar durante a sentença.
Argumentaram que o juiz Jones poderia impor liberdade condicional por menos de seis meses, citando preocupações de que a riqueza de Zhao poderia torná-lo um alvo na prisão.
Antes de ser condenado, CZ pediu desculpas por suas ações, dizendo que teve "muito tempo sozinho para pensar e refletir" e aceitou a responsabilidade pela falha da Binance em implementar um programa AML eficaz.
Após a decisão do juiz Jones, Zhao disse que se apresentaria à prisão em uma data posterior.
A audiência foi inicialmente adiada de fevereiro para acompanhar a sentença do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, que foi considerado culpado de sete acusações criminais em novembro e condenado a 25 anos de prisão.
Os advogados de Bankman-Fried entraram com uma notificação de recurso tanto para a condenação quanto para a sentença.
Muitos participantes da audiência de CZ sugeriram que o evento teve menos visibilidade do que o julgamento de Bankman-Fried, que atraiu longas filas para fora do tribunal da cidade de Nova York.
Os advogados do Departamento de Justiça também enfatizaram que os crimes de Zhao e Bankman-Fried eram distintos e não deveriam ser comparados com base em suas personalidades.
Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance e se declarou culpado da acusação de crime como parte de um acordo com as autoridades dos EUA, no qual a Binance concordou em pagar US $ 4,3 bilhões por "ações civis de fiscalização regulatória".
Este acordo não afetou uma ação civil em andamento movida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra Binance, Binance.US e CZ em junho de 2023.
Depois de deixar o cargo de CEO em novembro, CZ anunciou que iria "ficar fora do Twitter" e não comentou publicamente sobre o caso criminal.
Em março, ele lançou a Giggle Academy, um projeto educacional focado em criptografia e blockchain para jovens. Richard Teng, ex-chefe de mercados regionais da Binance, sucedeu Zhao como CEO.
Outra figura significativa no espaço criptográfico, Alex Mashinsky, o ex-CEO da Celsius, está programado para enfrentar acusações em um julgamento criminal nos Estados Unidos começando em janeiro de 2025.
Fontes:
https://cointelegraph.com/news/changpeng-zhao-binance-sentenced-prison
https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog
