Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλάκισης
01 May, 2024 ● Πρόσωπα του crypto κόσμου
Ομοσπονδιακός δικαστής καταδίκασε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Binance Changpeng "CZ" Zhao σε τέσσερις μήνες φυλάκιση για παραβίαση των αμερικανικών νόμων περί ξεπλύματος χρήματος.
Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στις 30 Απριλίου στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσινγκτον, ο δικαστής Richard Jones επέβαλε την ποινή των τεσσάρων μηνών στον Zhao.
Οι εισαγγελείς είχαν εισηγηθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών για την αποτυχία του Ζάο να διατηρήσει αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στην Binance, κατηγορία στην οποία δήλωσε ένοχος τον Νοέμβριο.
Οι δικηγόροι του Ζάο είχαν ζητήσει αντ' αυτού αναστολή.
Μεταφορές από την αίθουσα του δικαστηρίου ανέφεραν ότι ο δικαστής Τζόουνς δεν βρήκε αποδείξεις ότι ο Ζάο "ενημερώθηκε ποτέ" για συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες στην Binance, απορρίπτοντας το αίτημα των εισαγγελέων να αυξηθεί η ποινή από 18 μήνες σε τρία χρόνια.
Στα τελευταία επιχειρήματά τους, οι δικηγόροι της κυβέρνησης πρότειναν ότι η προσέγγιση του Ζάο στην Binance ήταν να ζητήσει συγχώρεση και όχι άδεια και υποστήριξαν ότι δεν θα έπρεπε να επωφεληθεί από τις πράξεις του.
"Η φυλάκιση είναι απαραίτητη για να αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα του αδικήματος", δήλωσε ο εισαγγελέας Κέβιν Μόσλεϊ, ο οποίος πρόσθεσε:
"Μια ποινή με αναστολή εδώ θα δώσει κίνητρο σε άλλους να παραβούν το νόμο και να το κάνουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα."
Οι δικηγόροι του Ζάο αναφέρθηκαν στα σφραγισμένα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ως "επιτακτικό παράγοντα" που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο δικαστής κατά την επιβολή της ποινής."
Το επιχείρημά τους ήταν ότι ο δικαστής Τζόουνς θα μπορούσε να επιβάλει αναστολή για λιγότερο από έξι μήνες, επικαλούμενος ανησυχίες ότι ο πλούτος του Ζάο θα μπορούσε να τον καταστήσει στόχο στη φυλακή.
Πριν καταδικαστεί, ο Ζάο ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του, λέγοντας ότι είχε "πολύ ήσυχο χρόνο μόνος του για να σκεφτεί και να προβληματιστεί" και αποδέχθηκε την ευθύνη για την αποτυχία της Binance να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα AML.
Μετά την απόφαση του δικαστή Τζόουνς, ο Ζάο δήλωσε ότι θα παρουσιαστεί στη φυλακή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Η ακροαματική διαδικασία είχε αρχικά αναβληθεί από τον Φεβρουάριο για να ακολουθήσει την καταδίκη του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για επτά κακουργηματικές κατηγορίες τον Νοέμβριο και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης.
Οι δικηγόροι του Μπάνκμαν-Φριντ έχουν καταθέσει έφεση τόσο για την καταδίκη όσο και για την ποινή.
Πολλοί από τους παρευρισκόμενους στην ακρόαση του Ζάο εκτίμησαν ότι η εκδήλωση ήταν λιγότερο προβεβλημένη από τη δίκη του Μπάνκμαν-Φριντ, η οποία συγκέντρωσε μεγάλες ουρές έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης τόνισαν επίσης ότι τα εγκλήματα του Ζάο και του Μπάνκμαν-Φριντ ήταν διαφορετικά και δεν θα πρέπει να συγκρίνονται με βάση την προσωπικότητά τους.
Ο Ζάο παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Binance και δήλωσε ένοχος για την κατηγορία του κακουργήματος στο πλαίσιο διακανονισμού με τις αμερικανικές αρχές, στο πλαίσιο του οποίου η Binance συμφώνησε να καταβάλει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για "αστικές ρυθμιστικές ενέργειες επιβολής".
Αυτός ο διακανονισμός δεν επηρέασε την εν εξελίξει αστική αγωγή που κατέθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κατά της Binance, της Binance.US και του CZ τον Ιούνιο του 2023.
Μετά την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Νοέμβριο, ο CZ ανακοίνωσε ότι "θα μείνει μακριά από το Twitter" και δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την ποινική υπόθεση.
Τον Μάρτιο, ξεκίνησε την Giggle Academy, ένα εκπαιδευτικό έργο που επικεντρώνεται στην κρυπτογράφηση και το blockchain για νέους ανθρώπους. Ο Richard Teng, πρώην επικεφαλής των περιφερειακών αγορών της Binance, διαδέχθηκε τον Zhao στη θέση του CEO.
Ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο στον χώρο της κρυπτογράφησης, ο Alex Mashinsky, πρώην CEO της Celsius, αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες σε ποινική δίκη στις ΗΠΑ που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025.
Πηγές:
https://cointelegraph.com/news/changpeng-zhao-binance-sentenced-prison
https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog
