Ustanovitelj družbe Binance zaključil zaporno kazen
30 Sep, 2024 ● Ljudje kriptosveta
Zao, ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor banke Binance, Changpeng "CZ", je bil 27. septembra izpuščen iz ameriškega zveznega zapora, kjer je prestal štirimesečno kazen zaradi kršitve zakonov o preprečevanju pranja denarja, je sporočil tiskovni predstavnik ameriške zvezne uprave. Zveznega urada za zapore, kot poroča Cointelegraph.
CZ je novembra priznal krivdo za zvezne obtožbe in priznal, da na borzi Binance, največji svetovni borzi kriptovalut po dnevnem obsegu trgovanja, ni izvajal ustreznega nadzora nad pranjem denarja.
V okviru dogovora o priznanju krivde je odstopil tudi s položaja izvršnega direktorja družbe Binance, kot je 21. novembra sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ).
Z ocenjenim neto premoženjem v višini približno 60 milijard dolarjev je CZ postal najbogatejši posameznik, ki je prestajal kazen v ameriškem zaporu.
Aprila se je CZ iz Dubaja prostovoljno vrnil v ZDA, da bi odslužil štirimesečno kazen.
Prva dva meseca je preživel v zaporu z minimalno varnostjo v južni Kaliforniji, nato pa so ga premestili v hišo na pol poti v Long Beachu, kjer mu je bilo dovoljeno nadzorovano dnevno udejstvovanje, je 26. septembra poročal časnik Fortune.
Tiskovni predstavnik podjetja Binance je po njegovi izpustitvi izrazil podporo podjetja in dejal: "Veseli nas, da bo CZ doma s svojo družino." Obenem je opozoril, da čeprav CZ ne upravlja več podjetja Binance, podjetje pod trenutnim vodstvom še naprej uspešno deluje in je preseglo 230 milijonov uporabnikov po vsem svetu.
CZ-jeva štirimesečna kazen je bistveno nižja od 36 mesecev, ki jih je sprva zahtevalo ministrstvo za pravosodje, s čimer je želelo poudariti resnost kršitev.
Po navedbah ministrstva za pravosodje CZ-jevo priznanje krivde ni vključevalo le kršitev preprečevanja pranja denarja, temveč tudi kršitve nelicenčnega prenosa denarja in sankcij.
Tožilci so opozorili, da se je CZ zavedal, da bo z neizvajanjem učinkovitega programa za preprečevanje pranja denarja Binance omogočil nezakonite transakcije med ameriškimi uporabniki in uporabniki v državah, za katere veljajo sankcije, kot je Iran.
Sodnik okrožnega sodišča v Seattlu Richard Jones je na zaslišanju 30. aprila utemeljil nižjo kazen in navedel pomanjkanje dokazov, da je bil CZ neposredno seznanjen z nezakonitimi dejavnostmi v podjetju Binance.
V okviru sporazuma o priznanju krivde je CZ plačal 50 milijonov USD kazni, medtem ko je bil Binance kaznovan s 4 USD.3 milijarde dolarjev zaradi kršitve ameriških predpisov o preprečevanju pranja denarja.
Ne glede na primer CZ-ovo osebno premoženje ostaja v veliki meri nedotaknjeno in še naprej ima večinski delež v borzi Binance, saj naj bi imel v lasti 90 % te borze.
Zdroji:
https://cointelegraph.com/news/binance-founder-cz-walks-free-from-us-prison
https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution
https://fortune.com/crypto/2024/09/26/cz-changpeng-zhao-crypto-release-date-binance-founder
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rhHDugrNa6pE/v0
https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution
