O fundador da Binance termina a sua pena de prisão

O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, foi libertado de uma prisão federal dos EUA em 27 de setembro, depois de cumprir uma sentença de quatro meses por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com um porta-voz do U.S. Bureau Federal de Prisões. O CZ se declarou culpado de acusações federais em novembro, admitindo não ter implementado controles AML adequados na Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo por volume diário de negociação.

Como parte do acordo, ele também deixou o cargo de CEO da Binance, de acordo com uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 21 de novembro.

Com um patrimônio líquido estimado em cerca de US $ 60 bilhões, CZ se tornou o indivíduo mais rico a cumprir pena em uma prisão dos EUA.

Em abril, CZ voltou voluntariamente de Dubai para os EUA para cumprir sua sentença de quatro meses.

Ele passou os primeiros dois meses em uma prisão de segurança mínima no sul da Califórnia antes de ser transferido para uma casa de recuperação em Long Beach, onde teve permissão para atividades diurnas supervisionadas, de acordo com um relatório da Fortune em 26 de setembro.

Um porta-voz da Binance expressou o apoio da empresa após sua libertação, dizendo: "Estamos muito satisfeitos que CZ estará em casa com sua família", ao mesmo tempo em que observou que, embora CZ não gerencie ou opere mais a Binance, a empresa continua a prosperar sob sua liderança atual, ultrapassando 230 milhões de usuários globalmente.

A sentença de quatro meses de CZ marcou uma redução substancial dos 36 meses inicialmente buscados pelo DOJ, que visava ressaltar a gravidade das violações.

De acordo com o DOJ, a confissão de culpa de CZ envolveu não apenas violações de AML, mas também transmissão de dinheiro não licenciado e violações de sanções.

Os promotores observaram que a CZ estava ciente de que, ao não implementar um programa AML eficaz, a Binance facilitaria transações ilegais entre usuários dos EUA e usuários em países sancionados como o Irã.

Durante uma audiência em 30 de abril, o juiz do tribunal distrital de Seattle, Richard Jones, justificou a sentença reduzida, citando a falta de evidências de que CZ tinha conhecimento direto de atividades ilegais na Binance.

Como parte do acordo de confissão, CZ pagou uma multa de US $ 50 milhões, enquanto Binance foi penalizado em US $ 4.3 bilhões por violar os regulamentos AML dos EUA.

Apesar do caso, a fortuna pessoal de CZ permanece praticamente inalterada, e ele continua a deter uma participação majoritária na Binance, supostamente possuindo 90% da bolsa.

Fontes:

https://cointelegraph.com/news/binance-founder-cz-walks-free-from-us-prison

https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution

https://fortune.com/crypto/2024/09/26/cz-changpeng-zhao-crypto-release-date-binance-founder

https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rhHDugrNa6pE/v0

https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution

https://www.forbes.com/profile/changpeng-zhao/