Ο ιδρυτής της Binance ολοκληρώνει την ποινή φυλάκισης

Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, Changpeng "CZ" Zhao, αποφυλακίστηκε από ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού εξέτισε ποινή τεσσάρων μηνών για παραβίαση των νόμων περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), σύμφωνα με εκπρόσωπο των ΗΠΑ. Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών, όπως αναφέρει το Cointelegraph.

Ο CZ είχε δηλώσει ένοχος σε ομοσπονδιακές κατηγορίες τον Νοέμβριο, παραδεχόμενος ότι δεν εφάρμοσε επαρκείς ελέγχους AML στην Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο με βάση τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας απολογίας, παραιτήθηκε επίσης από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Binance, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) στις 21 Νοεμβρίου.

Με εκτιμώμενη καθαρή αξία περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο CZ έγινε το πλουσιότερο άτομο που έχει εκτίσει ποινή σε αμερικανική φυλακή.

Τον Απρίλιο, ο CZ επέστρεψε οικειοθελώς στις ΗΠΑ από το Ντουμπάι για να εκτίσει την τετράμηνη ποινή του.

Τους δύο πρώτους μήνες τους πέρασε σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας στη νότια Καλιφόρνια, προτού μεταφερθεί σε κέντρο επανένταξης στο Λονγκ Μπιτς, όπου του επιτράπηκαν εποπτευόμενες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune στις 26 Σεπτεμβρίου.

Εκπρόσωπος της Binance εξέφρασε την υποστήριξη της εταιρείας μετά την αποφυλάκισή του, λέγοντας: "Είμαστε ευτυχείς που ο CZ θα είναι στο σπίτι με την οικογένειά του", ενώ σημείωσε επίσης ότι παρόλο που ο CZ δεν διαχειρίζεται ή λειτουργεί πλέον την Binance, η εταιρεία συνεχίζει να ευημερεί υπό την τρέχουσα ηγεσία της, ξεπερνώντας τα 230 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Η τετράμηνη ποινή του CZ σηματοδοτεί σημαντική μείωση από τους 36 μήνες που είχε αρχικά ζητήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα των παραβιάσεων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η ομολογία ενοχής του CZ αφορούσε όχι μόνο παραβιάσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και μη αδειοδοτημένη διαβίβαση χρημάτων και παραβιάσεις κυρώσεων.

Οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι η CZ γνώριζε ότι με τη μη εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος AML, η Binance θα διευκόλυνε τις παράνομες συναλλαγές μεταξύ χρηστών στις ΗΠΑ και χρηστών σε χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, όπως το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στις 30 Απριλίου, ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου του Σιάτλ Ρίτσαρντ Τζόουνς δικαιολόγησε τη μειωμένη ποινή, επικαλούμενος την έλλειψη αποδείξεων ότι η CZ είχε άμεση γνώση των παράνομων δραστηριοτήτων της Binance.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απολογία της, η CZ κατέβαλε πρόστιμο ύψους 50 εκατ. δολαρίων, ενώ η Binance τιμωρήθηκε με 4 δολάρια.3 δισ. ευρώ για παραβίαση των κανονισμών AML των ΗΠΑ.

Παρά την υπόθεση, η προσωπική περιουσία του CZ παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη και συνεχίζει να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της Binance, καθώς φέρεται να κατέχει το 90% του ανταλλακτηρίου.

Πηγές:

https://cointelegraph.com/news/binance-founder-cz-walks-free-from-us-prison

https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution

https://fortune.com/crypto/2024/09/26/cz-changpeng-zhao-crypto-release-date-binance-founder

https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rhHDugrNa6pE/v0

https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution

https://www.forbes.com/profile/changpeng-zhao/