Binance alapítója letöltötte börtönbüntetését
30 Sep, 2024 ● Kripto emberek
A Binance alapítóját és korábbi vezérigazgatóját, Changpeng "CZ" Zhao-t szeptember 27-én engedték ki egy amerikai szövetségi börtönből, miután négy hónapos büntetését letöltötte a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt - közölte egy amerikai szóvivő. Federal Bureau of Prisons (Szövetségi Börtönügyi Hivatal) szóvivője, ahogy arról a Cointelegraph beszámolt.
CZ novemberben bűnösnek vallotta magát a szövetségi vádakban, és elismerte, hogy nem hajtott végre megfelelő AML-ellenőrzéseket a Binance-nál, a világ legnagyobb kriptopénz-tőzsdéjénél a napi kereskedési volumen alapján.
A vádalku részeként az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) november 21-i közleménye szerint lemondott a Binance vezérigazgatói tisztségéről is.
A becslések szerint mintegy 60 milliárd dolláros nettó vagyonával CZ lett a leggazdagabb személy, aki amerikai börtönben ült.
Aprilisban CZ önként visszatért az Egyesült Államokba Dubaiból, hogy letöltse négy hónapos büntetését.
Az első két hónapot egy dél-kaliforniai, minimálisan őrzött börtönben töltötte, mielőtt átszállították egy Long Beach-i félutas házba, ahol felügyelt nappali tevékenységet engedélyeztek neki - olvasható a Fortune szeptember 26-i jelentésében.
A Binance szóvivője a szabadulását követően a vállalat támogatását fejezte ki, mondván: "Örülünk, hogy CZ hazatérhet a családjához", ugyanakkor megjegyezte, hogy bár CZ már nem irányítja vagy működteti a Binance-t, a vállalat a jelenlegi vezetése alatt továbbra is virágzik, és világszerte meghaladja a 230 millió felhasználót.
CZ négy hónapos büntetése jelentős csökkenést jelent a DOJ által eredetileg kért 36 hónaphoz képest, amivel a jogsértések súlyosságát kívánták hangsúlyozni.
A DOJ szerint CZ bűnösségének beismerése nemcsak AML-szabálysértésekkel, hanem engedély nélküli pénzszállítással és szankciók megsértésével is járt.
Az ügyészek megjegyezték, hogy a CZ tisztában volt azzal, hogy a Binance a hatékony AML-program végrehajtásának elmulasztásával megkönnyíti az illegális tranzakciókat az amerikai felhasználók és a szankciókkal sújtott országok - például Irán - felhasználói között.
Az április 30-i meghallgatáson Richard Jones seattle-i kerületi bíró azzal indokolta a csökkentett büntetést, hogy nem volt bizonyíték arra, hogy a CZ-nek közvetlen tudomása volt a Binance illegális tevékenységéről.
A vádalku részeként a CZ 50 millió dolláros bírságot fizetett, míg a Binance-t 4 dollárra büntették.3 milliárd forintot kapott az amerikai pénzmosási szabályok megsértéséért.
Az ügy ellenére CZ személyes vagyona nagyrészt érintetlen maradt, és továbbra is többségi részesedéssel rendelkezik a Binance-ben, állítólag a tőzsde 90%-át birtokolja.
Források:
https://cointelegraph.com/news/binance-founder-cz-walks-free-from-us-prison
https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution
https://fortune.com/crypto/2024/09/26/cz-changpeng-zhao-crypto-release-date-binance-founder
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rhHDugrNa6pE/v0
https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution
