El fundador de Binance cumple condena en prisión
30 Sep, 2024 ● Gente cripto
El fundador y ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, fue liberado de una prisión federal de Estados Unidos el 27 de septiembre después de cumplir una condena de cuatro meses por violar las leyes contra el lavado de dinero (AML), según un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.
CZ se había declarado culpable de cargos federales en noviembre, admitiendo no haber implementado controles adecuados de AML en Binance, la mayor bolsa de criptodivisas del mundo por volumen diario de operaciones.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, también dimitió como consejero delegado de Binance, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) del 21 de noviembre.
Con un patrimonio neto estimado en unos 60.000 millones de dólares, CZ se convirtió en la persona más rica que ha cumplido condena en una prisión de EE.UU.
En abril, CZ regresó voluntariamente a EE.UU. desde Dubai para cumplir su condena de cuatro meses.
Pasó los dos primeros meses en una prisión de mínima seguridad en el sur de California antes de ser trasladado a un centro de reinserción social en Long Beach, donde se le permitieron actividades diurnas supervisadas, según un informe de Fortune del 26 de septiembre.
Un portavoz de Binance expresó el apoyo de la compañía tras su liberación, diciendo: "Estamos encantados de que CZ esté en casa con su familia", al tiempo que señaló que aunque CZ ya no gestiona ni opera Binance, la compañía sigue prosperando bajo su liderazgo actual, superando los 230 millones de usuarios en todo el mundo.
La sentencia de cuatro meses de CZ supuso una reducción sustancial de los 36 meses solicitados inicialmente por el DOJ, que pretendía subrayar la gravedad de las violaciones.
Según el DOJ, la declaración de culpabilidad de CZ implicaba no sólo violaciones de la AML, sino también la transmisión de dinero sin licencia y el incumplimiento de sanciones.
Los fiscales señalaron que CZ era consciente de que al no implementar un programa AML eficaz, Binance facilitaría transacciones ilegales entre usuarios estadounidenses y usuarios de países sancionados como Irán.
Durante una audiencia celebrada el 30 de abril, el juez Richard Jones, del tribunal de distrito de Seattle, justificó la sentencia reducida, citando la falta de pruebas de que CZ tuviera conocimiento directo de actividades ilegales en Binance.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, CZ pagó una multa de 50 millones de dólares, mientras que Binance fue sancionada con 4.300 millones de dólares.
A pesar del caso, la fortuna personal de CZ no se ha visto afectada en gran medida, y sigue teniendo una participación mayoritaria en Binance, al parecer posee el 90% de la bolsa.
Fuentes:
https://cointelegraph.com/news/binance-founder-cz-walks-free-from-us-prison
https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution
https://fortune.com/crypto/2024/09/26/cz-changpeng-zhao-crypto-release-date-binance-founder
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rhHDugrNa6pE/v0
https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution
